國光電器股份有限公司

                      第八屆監事會第十四次會議決議公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                 編號：2017-45

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司第八屆監事會第十四次會議于2017年8月11日以電話、電子郵件、當面口頭

的方式發出通知，于2017年8月18日在公司會議室以現場和通訊結合的方式召開，全體3名監事：監事

會主席劉宇紅、監事肖葉萍、文迪出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議采取現場表決和書面表決方式審議通過了以下議案：

    1.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過公司《2017年半年度報告全文及摘要》。

    經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司《2017年半年度報告》的程序符合法律、行政法規和中

國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報告全文及摘要》于2017年8月19日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ），《2017

年半年度報告摘要》（公告編號：2017-46）并刊登于《證券時報》。

    2．以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于會計政策變更的議案》。

    公司本次會計政策變更是根據國家政策的變化調整，符合財政部印發修訂的《企業會計準則第16號―

政府補助》（財會[2017]15號）等有關規定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意本次公司會

計政策變更。

    詳見2017年8月19日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/））及《證券時報》的“關于

會計政策變更的公告”（公告編號：2017-47）。

    特此公告。

    備查文件：第八屆監事會第十四次會議決議

                                                                  國光電器股份有限公司

      監事會

二�一七年八月十九日