股票代碼：603799           股票簡稱：華友鈷業(yè)          公告編號：2017-055

                      浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

                     關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     本次日常關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營活動(dòng)需要，不構(gòu)成對關(guān)聯(lián)方形成較大的

       依賴。

    一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

    （一）日常關(guān)聯(lián)交易應(yīng)履行的審議程序

    2017年8月25日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避了該議案的表決。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見如下：

    事前認(rèn)可意見：我們認(rèn)為議案所述新增日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易公平、公正、公開，交易方式符合市場規(guī)則，交易價(jià)格公允，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有對公司對獨(dú)立性構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況，符合公國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。

    獨(dú)立意見：公司與巴莫科技之間的客戶關(guān)系過往三年一直存在，屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)。巴莫科技成為關(guān)聯(lián)方后，公司與巴莫科技之間的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易公平、公正、公開，交易方式符合市場規(guī)則，交易價(jià)格公允，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有對公司對獨(dú)立性構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況，符合公國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。

    （二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

    公司第二大股東桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司（以下簡稱“華友投資”）及/或其關(guān)聯(lián)方擬收購天津巴莫科技股份有限公司（以下簡稱“巴莫科技”）部分股份，收購?fù)瓿珊蟀湍萍紝⒊蔀楸竟镜年P(guān)聯(lián)法人。目前，該項(xiàng)收購事項(xiàng)正在進(jìn)行中，尚未完成。除該新增關(guān)聯(lián)方事項(xiàng)外，公司無其他日常關(guān)聯(lián)交易。

    在巴莫科技未成為公司關(guān)聯(lián)方之前，巴莫科技一直為公司鈷產(chǎn)品的重要客戶之一，公司與巴莫科技一直保持著良好的客戶關(guān)系。從2017年年初至本公告日，公司共計(jì)與巴莫科技之間發(fā)生交易金額67,184萬元，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議對交易情況一并進(jìn)行了審查，并予以確認(rèn)同意。

    （三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額及類別

                                                                       單位：萬元

                                  占同  本年年初                     本次預(yù)計(jì)

                                  類業(yè)  至披露日   上年占同類  金額與上

關(guān)聯(lián)交   關(guān)聯(lián)人    本次預(yù)計(jì)  務(wù)比  與關(guān)聯(lián)人   實(shí)際業(yè)務(wù)比  年實(shí)際發(fā)

易類別                 金額      例   累計(jì)已發(fā)   發(fā)生  例（％） 生金額差

                                  （%） 生的交易   金額             異較大的

                                            金額                          原因

向關(guān)聯(lián)  天津巴莫                                                    鈷產(chǎn)品價(jià)

人銷售  科技股份   160,000   18%      67184   57367     15%  格大幅上

產(chǎn)品、  有限公司                                                    漲

商品

合計(jì)                  160,000

     注：本次預(yù)計(jì)期間為本公告日至公司2017年年度股東大會(huì)召開之日。

    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

    （一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱            天津巴莫科技股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼   91120000741366579H

成立時(shí)間            2002年8月15日

住所                 天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰大道8號

法定代表人          李天成

                     研制、開發(fā)、生產(chǎn)高科技電池材料產(chǎn)品；與信息產(chǎn)業(yè)配套的

                     電源產(chǎn)品及相關(guān)材料、機(jī)電產(chǎn)品（小轎車除外）批發(fā)兼零售；

經(jīng)營范圍            產(chǎn)品及技術(shù)的進(jìn)出口（以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可

                     證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營，國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的按規(guī)定辦

                     理）

    截止2016年12月31 日，巴莫科技資產(chǎn)總額 16.41億元，凈資產(chǎn)5.56億元，

2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.04億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 3683.64萬元。

    （二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

    本公司實(shí)際控制人系謝偉通、陳雪華，其中，陳雪華通過華友投資間接持有本公司19.56%股份，華友投資屬于“直接或間接地控制公司的法人或其他組織”。華友投資（或其關(guān)聯(lián)方）本次收購巴莫科技部分股權(quán)完成后，華友投資（或其關(guān)聯(lián)方）將成為巴莫科技的第一大股東。

    在本次收購?fù)瓿珊螅b于華友投資（或其關(guān)聯(lián)方）將成為巴莫科技第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定以及實(shí)質(zhì)重于形式原則，認(rèn)定巴莫科技屬于本公司的關(guān)聯(lián)法人。

    （三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

    巴莫科技是依法存續(xù)的企業(yè)法人，是國內(nèi)知名的鋰電正極材料生產(chǎn)商。巴莫科技近三年一直是公司鈷產(chǎn)品主要客戶之一，與公司保持著良好的合作關(guān)系。根據(jù)過往交易情況，雙方的交易合同履約情況良好，巴莫科技具有履約能力。

    三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

    本次關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為公司及子公司向關(guān)聯(lián)方巴莫科技及其子公司銷售四氧化三鈷等鈷產(chǎn)品。公司及子公司與關(guān)聯(lián)方巴莫科技及其子公司之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，在自愿、平等、公平、公允的原則下進(jìn)行，交易的價(jià)格依據(jù)市場公允價(jià)格協(xié)商確定，符合公司及全體股東的利益。

    四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

    公司與巴莫科技之間的客戶關(guān)系過往三年一直存在，屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)。

巴莫科技本次成為關(guān)聯(lián)方后，公司將根據(jù)實(shí)際情況，遵循市場公開、公平、公正的原則與巴莫科技簽訂正常的業(yè)務(wù)往來合同。公司本次新增的關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)影響本公司獨(dú)立性，亦不會(huì)對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴性。

    特此公告。

                                                浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                         2017年8月25日