證券代碼：000693                證券簡稱：ST華澤             公告編號：2017-015

                     成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

                  2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、完整和準確，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會召開期間有否決議案的情況，議案1《關于公司控股股東

及其一致行動人申請變更承諾還款期限的議案》未獲表決通過。

    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開的情況

    1、會議召開時間：

    （1）現場會議召開時間：2017年2月13日（星期一）

    （2）網絡投票時間：2017年2月12日至2017年2月13日

    其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年2月13日上午9：

30-11:30,下午13:00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017

年2月12日15:00至2017年2月13日15：00期間的任意時間。

    2、會議召開地點：西安綠地假日酒店翠玉廳2會議室

    3、召開方式：采取現場書面記名投票和網絡投票相結合方式

    4、召集人：公司董事會

    5、主持人：副董事長劉騰先生

    6、本次大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

    （二）會議的出席情況

    1、股東出席的總體情況：

    出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人202人，代表股份162,492,004股，

占上市公司總股份的29.90%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人 4 人，代表股份

136,842,969股，占上市公司總股份的 25.18%；參加網絡投票的股東 198人，代表股份

25,649,035股，占上市公司總股份的4.72%。

    2、中小股東出席的總體情況：

    出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人200人，代表股份44,512,797股，

占上市公司總股份的 8.19%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人2 人，代表股份

18,863,762股，占上市公司總股份的3.47%；參加網絡投票的股東 198 人，代表股份

25,649,035股，占上市公司總股份的4.72%。

    3、公司部分董事、監事及高級管理人員和見證律師參加了大會。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會由公司董事會依法召集，副董事長劉騰先生主持，對議案進行了認真審議，并以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議了以下議案：

    1、關于公司控股股東及其一致行動人申請變更承諾還款期限的議案

    同意1,396,476股，占有效投票的1.42%；反對96,770,485股，占有效投票的98.58%；

棄權0股，占有效投票的0%。

    其中出席會議的持有5%股份以下的股東表決情況

    同意1,396,476股，占持有5%股份以下有效投票的3.14%；反對43,116,321股，占持

有5%股份以下有效投票的96.86%；棄權0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

    該提案未獲表決通過。

    三、律師出具的法律意見

    1.律師事務所名稱：北京金誠同達（西安）律師事務所

    2.律師姓名：何銳、王春雷

    3.結論性意見：(1) 本次股東大會的召集、召開程序合法；(2)本次股東大會召集人、

出席會議人員資格合法有效；(3) 本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。

    四、備查文件

    1．經出席會議董事簽字確認的《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017年第二次臨時股

東大會決議》。

    2．北京金誠同達（西安）律師事務所出具的《關于成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017

年第二次臨時股東大會之法律意見書》。

    特此公告

                                          成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

                                                   董事    會

                                               二O一七年二月十四日