股票代碼：600478          股票簡稱：科力遠(yuǎn)         編號：臨2017－069

                 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

        關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月12

日以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事張聚東、劉濱、丸山弘美、劉彩云為員工持股計(jì)劃參與對象，已回避表決。

    現(xiàn)將員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期相關(guān)情況公告如下：

    一、公司第一期員工持股計(jì)劃基本情況

    公司于2015年4月14日召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《科

力遠(yuǎn)第一期員工持股計(jì)劃（草案）》的議案，同意實(shí)施本次員工持股計(jì)劃；2015年6月1日，中信證券通過定向大宗交易買入公司股票8,450,000股，成交金額為179,73.15萬元，成交均價(jià)為21.27元/股；2016年5月10日，公司2015年年度股東大會(huì)審議通過了《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，公司向全體股東進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股，本員工持股計(jì)劃對應(yīng)的標(biāo)的股份數(shù)變更為：12,675,000股，對應(yīng)的持股成本變更為：14.18元/股;2016年8月16日公司召開第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期一年》的議案。2016年10月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司第一期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)》的議案。公司第一期員工持股計(jì)劃原管理人為中信證券股份有限公司，變更為西藏信托有限公司，公司第一期員工持股計(jì)劃認(rèn)購標(biāo)的對應(yīng)由原中信證券股份有限公司作為管理人設(shè)立的中信證券科力遠(yuǎn)投資1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，變更為由西藏信托有限公司設(shè)立的西藏信托-浦順12號集合資金信托計(jì)劃。公司第一期員工持股計(jì)劃托管人由中信銀行股份有限公司，變更為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行。

    二、公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長的情況

    2016年8月16日公司召開第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期一年》的議案，公司本次員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿日為2017年10月13日。

    公司員工持股計(jì)劃即將到期，鑒于2017年10月為公司三季度報(bào)告窗口期，且根據(jù)《科力遠(yuǎn)第一期員工持股計(jì)劃（草案）》第四章第一條的規(guī)定：如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，導(dǎo)致科力遠(yuǎn)投資1號所持有的公司股票無法在存續(xù)期上限屆滿前全部變現(xiàn)時(shí)，經(jīng)持有人會(huì)議和公司董事會(huì)審議通過后，員工持股計(jì)劃的存續(xù)期限可以延長。 同時(shí)，基于對公司發(fā)展前景的信心，為了讓公司員工能夠通過員工持股計(jì)劃分享公司成長收益，公司同意對員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期半年，存續(xù)期由2015年4月14日至2017年10月13日變更為：2015年4月14日至2018年4月12日。

    三、審議經(jīng)過的程序

    公司于2017年10月10日召開第一期員工持股計(jì)劃第三次持有人會(huì)議，出席會(huì)議的持有人共121人，代表本期員工持股計(jì)劃份額1005.8萬份，經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持977.2萬份額同意（占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的97.16%），并提交公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》，同意將公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長6個(gè)月，除存續(xù)期展期外，公司第一期員工持股計(jì)劃的其他內(nèi)容不作變更。

    獨(dú)立董事一致同意公司對員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期半年，展期至2018年4月12日，認(rèn)為公司董事會(huì)審議員工持股計(jì)劃展期事宜符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、上海證券交易所《上市公司員工持股計(jì)劃信息披露工作指引》、《科力遠(yuǎn)第一期員工持股計(jì)劃（草案）》等規(guī)定的要求，履行了規(guī)定的決策程序。

    在變更后的存續(xù)期內(nèi)，員工持股計(jì)劃可根據(jù)市場情況在除窗口期之外的時(shí)間內(nèi)提前終止，當(dāng)員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿或提前終止時(shí)，由持有人會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后，在屆滿或終止之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成清算，并按持有人持有的份額進(jìn)行分配。

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

                       2017年10月12日