證券代碼：002389     證券簡稱：南洋科技    公告編號(hào)：2017-059

                     浙江南洋科技股份有限公司

               第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     浙江南洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南洋科技”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知于2017年9月10日以書面、郵件和電話方式發(fā)出。會(huì)議于2017年9月15日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。

公司董事長邵奕興先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議表決情況

     （一）以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的議案》

     根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)――上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，同時(shí)根據(jù)公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)同意對(duì)本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案中的“調(diào)價(jià)觸發(fā)條件”作出調(diào)整，調(diào)整后的“調(diào)價(jià)觸發(fā)條件”如下：

     （1）可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，公司股票在連續(xù)20個(gè)交易日中任意10個(gè)交易日的收盤價(jià)格較公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盤價(jià)格（若公司在可調(diào)價(jià)期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次交易首次停牌日前一交易日收盤價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整）跌幅超10%；且

     （2）可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，深證成指（399001）在連續(xù)20個(gè)交易日中任意10個(gè)交易日的收盤點(diǎn)位較南洋科技因本次交易首次停牌日前一交易日收盤點(diǎn)數(shù)（即9,610.93點(diǎn)）跌幅超10%；或，可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，證監(jiān)會(huì)電子設(shè)備（883136）在連續(xù)20個(gè)交易日中任意10個(gè)交易日的收盤點(diǎn)位較公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盤點(diǎn)數(shù)（即2,195.58點(diǎn)）跌幅超10%。

     除上述調(diào)整外，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制的其它內(nèi)容不變。

     根據(jù)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后無需提交股東大會(huì)審議。

     （二）以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的議案》

     根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》的規(guī)定，以及公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案進(jìn)行調(diào)整的事項(xiàng)，不涉及交易對(duì)象、交易標(biāo)的、交易價(jià)格調(diào)整以及募集配套資金金額增加等情形，因此不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整。

     根據(jù)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后無需提交股東大會(huì)審議。

     （三）以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于
<浙江南洋科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）>
 及其摘要的議案》

     由于公司調(diào)整了本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案，需按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)―上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》修訂重組報(bào)告書中相關(guān)事項(xiàng)。

     董事會(huì)同意《浙江南洋科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》及《浙江南洋科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）摘要》。

     根據(jù)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后無需提交股東大會(huì)審議。

     三、備查文件

     1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

     2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

     3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

                                       浙江南洋科技股份有限公司董事會(huì)

                                               二○一七年九月十五日