證券代碼：002168          股票簡稱：深圳惠程           編號：2017-086

              第五屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十九次會議于2017年8月16日10:00以現(xiàn)場及通訊表決方式召開（本次會議通知已提前以電子郵件或電話等方式送達給全體監(jiān)事）。應參加會議監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

會議由監(jiān)事會主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2015年第一期股權(quán)激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權(quán)第一個解鎖/行權(quán)期符合解鎖/行權(quán)條件的議案》。

    經(jīng)核查，公司本次可申請解鎖/行權(quán)的激勵對象的主體資格合法有效，滿足公司2015年第一期股權(quán)激勵計劃第一個解鎖/行權(quán)期規(guī)定的解鎖/行權(quán)條件，公司本次對各激勵對象已獲授限制性股票與股票期權(quán)的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項）、行權(quán)安排（包括行權(quán)期限、行權(quán)條件、行權(quán)價格等事項）未違反有關(guān)法律法規(guī)和公司2015年第一期股權(quán)激勵計劃的規(guī)定，同意董事會按照2015年第一期股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為激勵對象辦理預留限制性股票與股票期權(quán)第一次解鎖和行權(quán)事宜。

    二、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2015年第二期股權(quán)激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權(quán)第一個解鎖/行權(quán)期符合解鎖/行權(quán)條件的議案》。

    經(jīng)核查，公司本次可申請解鎖/行權(quán)的激勵對象的主體資格合法有效，滿足公司2015年第二期股權(quán)激勵計劃第一個解鎖/行權(quán)期規(guī)定的解鎖/行權(quán)條件，公司本次對各激勵對象已獲授限制性股票與股票期權(quán)的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項）、行權(quán)安排（包括行權(quán)期限、行權(quán)條件、行權(quán)價格等事項）未違反有關(guān)法律法規(guī)和公司2015年第二期股權(quán)激勵計劃的規(guī)定，同意董事會按照2015年第二期股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為激勵對象辦理預留限制性股票與股票期權(quán)第一次解鎖和行權(quán)事宜。

    三、備查文件

    1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                            監(jiān)事會

                                                    二零一七年八月十七日