股票代碼：600847         股票簡稱：萬里股份        公告編號：2017-060

                         重慶萬里新能源股份有限公司

            關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借暨

                                    關(guān)聯(lián)交易公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借的議案》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，現(xiàn)將相關(guān)情況補充公告如下：

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

    1、公司于2015年3月18日召開的第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)

于向參股公司重慶德能再生資源股份有限公司提供借款的議案》，同意公司以自有資金為德能公司提供有條件借款，借款金額3000萬元人民幣。借款條件如下：

    （1）德能公司2015年3月份的銷售收入達到人民幣1000萬元至2000萬元（含

稅）。

    （2）德能公司2015年4月份的銷售收入達到人民幣2000萬元至3000萬元（含

稅）。

    同時，德能公司其他5名股東以持有德能公司共計40%的股權(quán)（4000萬股）作

為質(zhì)押。德能公司達到上述約定銷售收入及辦好上述股權(quán)質(zhì)押，公司方將上述借款劃至德能公司賬戶。

    2015年5月20日，公司與德能公司簽署了《借款合同》，公司向德能公司提供

借款1000萬元，以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬股股權(quán)作為質(zhì)押，期限

一年，借款利息為年息12%。

    經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，公司為其續(xù)借了上述借款 1000

萬元，并繼續(xù)以其股東羅欽德先生持有德能公司股權(quán)1333萬股作為質(zhì)押。

    目前，德能公司生產(chǎn)經(jīng)營情況逐漸好轉(zhuǎn)，為了緩解德能公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，公司擬繼續(xù)為其提供上述借款1000萬元，并繼續(xù)以其股東羅欽德先生持有德能公司股權(quán)1333萬股作為質(zhì)押。

    2、公司持有德能公司 23.33%的股權(quán)，公司副總張晶女士在德能公司任董事，

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    3、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    4、本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

    二、關(guān)聯(lián)方介紹

    1、重慶德能再生資源股份有限公司

    企業(yè)類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

    成立時間：2004年03月10日

    法定代表人：蔣仁海

    注冊資本：15,000萬人民幣

    注冊地址：重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)郵亭工業(yè)園區(qū)（紅林村4、7組）

    經(jīng)營范圍：回收處理廢舊鉛酸蓄電池；再生鉛；精鉛；合金鉛；硫酸；硫酸鈉；混合塑料；生產(chǎn)及銷售[以上經(jīng)營范圍法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營；法律法規(guī)規(guī)定應取得行政許可的，在取得行政許可后方可經(jīng)營]

    2、截至2016年12月31日，德能公司總資產(chǎn)為人民幣149,270,800元，凈資

產(chǎn)為123,269,200元，凈利潤為-9,653,500元。

    三、該關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

    上述借款為公司向關(guān)聯(lián)公司提供財務資助，且以其股東持有的德能公司股權(quán)作為質(zhì)押，風險處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

    四、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

    1、公司董事會審計委員會對本次向德能公司提供借款的關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核并發(fā)表了如下書面審核意見：經(jīng)審查,我們同意將本次重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借事宜提交公司第八屆董事會第二十六次會議審議,該事項未發(fā)現(xiàn)損害公司及其股東,尤其是中小股東利益的情形,該事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《公司法》、《公司章程》及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在表決過程中,關(guān)聯(lián)董事應予以回避表決,該事項無需提交公司股東大會審議。

    2、2017年8月28日，本公司第八屆董事會第二十六次會議對本次德能公司借

款續(xù)借事項進行了審議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事張晶女士回避了表決，公司8名進行表決的董事成員中，同意8票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

    3、公司獨立董事經(jīng)過事前認可，對本次德能公司借款續(xù)借的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了如下獨立意見：

    公司為重慶德能再生資源股份有限公司續(xù)借1000萬元人民幣，有利于緩解德能

公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。上述借款為公司向關(guān)聯(lián)方德能公司提供財務資助，且以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬股股權(quán)作為質(zhì)押，風險處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

    董事會關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    該關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前經(jīng)我們事先認可，我們同意關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借的議案。

    五、過去12個月與同一關(guān)聯(lián)方歷史關(guān)聯(lián)交易情況

    2017年4月27日，公司召開了第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)

于對公司2017年與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易進行預計的議案》，

同意公司向德能公司采購生產(chǎn)所需原材料并向其銷售鉛酸蓄電池廢料。2017年，公

司預計從德能公司采購鉛及鉛合金等生產(chǎn)所需原材料共計不超過4000噸，采購價格

參照上海有色金屬網(wǎng)發(fā)布的上述原材料價格為計價依據(jù)，不高于向其他第三方采購同類產(chǎn)品的價格。公司將向德能公司銷售廢電池及正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含鉛廢料，廢料數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)過程中實際產(chǎn)生的廢料為準，廢電池及含鉛廢料的價格以不低于市場價格結(jié)算。詳情請見公司于2017年4月29日發(fā)布的相關(guān)公告。目前，公司與德能公司的日常關(guān)聯(lián)交易金額未超過上述預計額度。

    六、董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理上述借款相關(guān)事宜。

    特此公告。

                                                      重慶萬里新能源股份有限公司

                                                                      董事會

                                                                  2017年8月29日