證券代碼：601168           證券簡稱：西部礦業(yè)         編號：臨2017-065

                      西部礦業(yè)股份有限公司

             第六屆董事會第一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

    （二）本次董事會會議于2017年7月26日以通訊方式召開。

    （三）本次董事會會議應出席的董事7人，實際出席會議的董事7人，會議

有效表決票數(shù)7票。

    二、董事會會議審議情況

    （一）關于豁免本次董事會會議通知期限的議案

    會議同意，豁免《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》規(guī)定的董事會會議通知期限和會議材料提交時間的要求限制，召開第六屆董事會第一次會議。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （二）關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案

    會議選舉張永利先生為公司第六屆董事會董事長。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （三）關于選舉公司第六屆董事會專門委員會成員的議案

    會議選舉公司第六屆董事會下設六個專門委員會的成員如下：

    1.戰(zhàn)略與投資委員會

    召集人：張永利；委員：李義邦、劉放來、張韶華。

    2.運營與財務委員會

    召集人：康巖勇；委員：王海豐、駱進仁。

    3.提名委員會

    召集人：張韶華；委員：張永利、劉放來。

    4.薪酬與考核委員會

    召集人：劉放來；委員：王海豐、駱進仁。

    5.審計與內(nèi)控委員會

    召集人：駱進仁；委員：劉放來、張韶華。

    6.社會責任委員會

    召集人：李義邦；委員：王海豐、張韶華。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （四）關于聘任公司總裁的議案

    會議同意，因任期屆滿，解聘張永利先生的總裁職務；并根據(jù)公司董事長提名，聘任李義邦先生為公司總裁，任期與本屆董事會相同。

    公司獨立董事對本議案的獨立意見為：

    1.總裁候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有

關規(guī)定；

    2.經(jīng)審閱總裁候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定不得擔

任高級管理人員的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

    3.總裁候選人具備相應的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關職責的要求；

    4.同意向第六屆董事會第一次會議提交聘任公司總裁的相關議案。

    董事李義邦回避表決。

    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

    （五）關于聘任公司董事會秘書的議案

    會議同意，因任期屆滿，解聘陳斌先生的董事會秘書職務；并根據(jù)公司《董事會秘書工作制度》，根據(jù)公司董事長提名，聘任陳斌先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會相同。

    公司獨立董事對本議案的獨立意見為：

    1.董事會秘書候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》、《公司章程》

等有關規(guī)定；

    2.經(jīng)審閱董事會秘書候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定

不得擔任高級管理人員的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

    3.董事會秘書候選人具備相應的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關職責的

要求；

    4.同意向第六屆董事會第一次會議提交聘任公司董事會秘書的相關議案。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （六）關于聘任公司證券事務代表的議案

    會議同意，因任期屆滿，解聘韓迎梅女士的證券事務代表職務；并根據(jù)公司董事長提名，聘任韓迎梅女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會相同。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    （七）關于聘任公司高級管理人員的議案

    會議同意，因任期屆滿，解聘華金倉先生行政總裁職務，解聘李義邦、康巖勇、王武俊、陳斌、譙宗睿先生公司副總裁職務；并根據(jù)公司總裁提名，聘任康巖勇（兼財務總監(jiān)），王海豐、陳斌、王武俊、譙宗睿、青巖為公司副總裁，任期與本屆董事會相同。

    公司獨立董事對本議案的獨立意見為：

    1.高級管理人員候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》、《公司章

程》等有關規(guī)定；

    2.經(jīng)審閱高級管理人員候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)

定不得擔任高級管理人員的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

    3.高級管理人員候選人具備相應的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關職責

的要求；

    4.同意向第六屆董事會第一次會議提交聘任公司高級管理人員的相關議案。

    董事康巖勇、王海豐回避表決。

    表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

    （八）關于審議2017年半年度報告的議案

    會議同意，批準公司編制的《2017年半年度報告（全文及其摘要）》，并將

報告全文及摘要按相關規(guī)定予以披露（詳見上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn）。

    公司全體董事及高級管理人員簽署書面確認意見認為：

    1.公司嚴格按照《企業(yè)會計準則》和會計制度規(guī)范運作，2017年半年度報

告（全文及其摘要）公允反映了公司2017年半年度的財務狀況和經(jīng)營成果。

    2．公司2017年半年度報告（全文及其摘要）中涉及的各項數(shù)據(jù)已經(jīng)核對、

認定，體現(xiàn)了會計準則的基本原則。

    3.公司2017年半年度報告（全文及其摘要）不存在任何虛假記載、誤導性

陳述和重大遺漏，符合中國證監(jiān)會等有關監(jiān)管部門的要求和本公司經(jīng)營管理的實際情況，并對內(nèi)容的真實性、完整性和準確性承擔個人及連帶責任。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

    三、上網(wǎng)公告附件

    西部礦業(yè)第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見。

    特此公告。

    附件：1.總裁簡歷

           2.高級管理人員簡歷

           3.證券事務代表簡歷

                                                 西部礦業(yè)股份有限公司

                                                         董事會

                                                    2017年7月28日

    備查文件：

    （一）西部礦業(yè)第六屆董事會第一次會議決議

    （二）西部礦業(yè)第六屆董事會提名委員會對總裁、副總裁候選人的資格審查意見

附件1：

                                    總裁簡歷

    李義邦，男，1968年6月出生，青海籍，中共黨員，研究生學歷，教授級

高級工程師。

    李先生自2017年7月至今任本公司第六屆董事會董事；2015年10月至2017

年7月任本公司第五屆董事會董事；2014年4月至2017年7月任本公司副總裁

（級）-總地質(zhì)師；2012年8月至2014年4月任本公司副總裁（級）-總地質(zhì)師。

現(xiàn)兼任四川夏塞銀業(yè)有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、青海西部礦業(yè)科技有限公司及四川鑫源礦業(yè)有限責任公司董事。

附件2：

                               高級管理人員簡歷

    1.康巖勇，男，1970年5月出生，河北籍，中共黨員，高級經(jīng)濟師，中央

廣播電視大學會計專業(yè)，本科學歷。

    康先生自2017年7月至今任本公司第六屆董事會董事；2015年9月至2017

年7月任本公司第五屆董事會董事；2015年8月至2017年7月任本公司副總裁；

2015年5月至2015年7月任青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司審計部部長；2013

年5月至2015年5月任青海股權交易中心有限公司財務負責人、副總經(jīng)理；2013

年2月至2013年5月任青海江倉能源發(fā)展有限公司總會計師。現(xiàn)兼任西部礦業(yè)

集團財務有限公司、康賽銅業(yè)投資有限公司、青海省投資集團有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、西寧特殊鋼集團有限責任公司及中國西部礦業(yè)（香港）有限公司董事；四川鑫源礦業(yè)有限責任公司、四川夏塞銀業(yè)有限公司及青海賽什塘銅業(yè)有限責任公司監(jiān)事；西部礦業(yè)股份有限公司營銷分公司、西部礦業(yè)（上海）有限公司財務總監(jiān)。

    2.王海豐，男，1973年11月出生，黑龍江籍，中共黨員，地質(zhì)工程師，西

安理工大學工商管理專業(yè)，碩士研究生學歷。

    王先生自2017年7月至今任本公司第六屆董事會董事；2015年9月至2017

年6月任本公司錫鐵山分公司黨委書記、總經(jīng)理；2011年4月至2015年8月任

青海賽什塘銅業(yè)有限責任公司總工程師。

    3.陳斌，男，1969年10月出生，陜西籍，中共黨員,高級會計師，中國注

冊會計師，中國注冊稅務師，一級企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格。青海民族學院法學學士，蘭州大學管理學院高級工商管理碩士（EMBA）。

    陳先生自2015年12月至2017年7月任本公司董事會秘書、副總裁；2012

年6月至2015年11月任青海銀行財務總監(jiān)兼計劃財務部總經(jīng)理；兼任西寧仲裁

委員會仲裁員，專家委員會委員。

    4.譙宗睿，男，1970年5月出生，四川籍，中級會計師，注冊會計師，青

海大學會計專業(yè)專科畢業(yè)。

    譙先生自2015年12月至2017年7月任本公司副總裁；2015年10月至2016

年9月任本公司冶煉分公司財務總監(jiān)；2013年4月至2015年9月任本公司冶煉

事業(yè)部分公司財務負責人；2011年2月至2013年4月任巴彥淖爾西部銅材有限

公司財務負責人。

    5.王武俊，男，1962年9月出生，青海籍，中共黨員，高級政工師，青海

民族大學漢語言文學專業(yè)，大學本科學歷。

       王先生自2016年4月至2017年7月任本公司副總裁；2015年9月至2016

年4月任本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；2015年10月至今任本公司人力資源部部長；

2010年1月至2015年9月任本公司人力資源中心總監(jiān)。

    6.青巖，男，1974年10月出生，四川籍，中共黨員，工程師，中國礦業(yè)大

學礦山機械專業(yè)，大學專科學歷。

    青先生自2017年2月至今任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司黨委書記、董事長；

2015年12月至2017年1月任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司副董事長；2015年10

月至今任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；2015年3月至2015年9月任西藏

玉龍銅業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理；2011年1月至2015年3月?lián)挝鞑赜颀堛~業(yè)

股份有限公司機電負責人（副總師級）。

附件3：

                               證券事務代表簡歷

    韓迎梅，女，1981年10月出生，青海籍，中共黨員，經(jīng)濟師，長沙理工大

學文學學士。

    韓女士自2014年4月至2017年7月任本公司證券事務代表；2015年10月

至今任本公司董事會事務部部長助理。2009年1月至2014年4月在行政管理中

心（董事會辦公室）、董事會辦公室工作，從事信息披露、三會管理、投資者關系管理、股權事務管理等工作。