證券代碼：300037          證券簡稱：新宙邦          公告編號：2017-030

                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議于2017年5月15日和6月2日分兩個階段以通訊方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于 2017年 5月 11 日以郵件方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席張桂文女士召集并主持，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。會議的召集、召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于對外投資收購巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司100%股權(quán)的議案》

    與會監(jiān)事一致同意公司使用自有資金收購巴斯夫投資有限公司和巴斯夫（中國）有限公司持有的巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司（以下簡稱“巴斯夫（蘇州）”）100%股權(quán)，交易對價為1美元（約人民幣6.9元），其中巴斯夫投資有限公司和巴斯夫（中國）有限公司分別持股90%和10%；同時，公司為巴斯夫（蘇州）應(yīng)歸還巴斯夫及其關(guān)聯(lián)公司總額人民幣213,333,421元的債務(wù)提供擔保。本次交易完成后，巴斯夫（蘇州）成為公司的全資子公司。

    《關(guān)于對外投資收購巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司100%股權(quán)的公告》詳見同日發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

    特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

            監(jiān)事會

      二�一七年六月二日