深圳新宙邦科技股份有限公司董事會(huì)

          關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，本公司將2017 年半年度募集資金存放與使用

情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、募集資金到位情況

     1、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2009]1385號(hào)

文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳新宙邦科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批

復(fù)》的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2700 萬(wàn)股，募集資金總額

782,730,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用 51,546,686.78元，實(shí)際募集資金凈額

731,183,313.22元。

    以上新股發(fā)行的募集資金已經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2009年12月

30日出具的深鵬所驗(yàn)字[2009]248號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。

     2、非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

    經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2015〕808號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳新宙邦科技股份有限公

司向王陳鋒等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人

民幣普通股（A股）3,394,204股，募集資金總額170,999,997.52元，扣除與發(fā)行有

關(guān)的費(fèi)用8,009,426.68元，實(shí)際募集資金凈額162,990,570.84元。

    以上股份發(fā)行的募集資金已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年6

月12日出具的大華驗(yàn)字[2015]000468號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。

二、募集資金專戶存儲(chǔ)制度的執(zhí)行情況

    報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)

業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)――超募資金使用》以及公司《募集資金使用管理制

度》、《公司章程》的規(guī)定和要求，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行有效地監(jiān)督和管理，

對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，募集資金的使用嚴(yán)格履行相應(yīng)的審批程序，保證募集資金

專款專用。

    截止2017年6月30日，公司募集資金具體存放情況如下：

     序號(hào)                   開(kāi)戶銀行                        賬戶余額（元）

      1    上海銀行股份有限公司深圳龍崗支行                  25,048,713.99

      2    中國(guó)銀行股份有限公司深圳坪山支行                  40,010,387.35

      3    中國(guó)工商銀行深圳坪山支行                             3,424,168.45

      4    合計(jì)                                                    68,483,269.79

    *根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的約定，部分募投資金以定期存單形式存放于

上述各銀行，每份存單均有獨(dú)立的賬號(hào)，不再一一列示。

三、報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況

    報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)共計(jì)投入募集資金3,749.30萬(wàn)元，均來(lái)自IPO超募資金。截

止2017年6月30日，公司募集資金專戶余額合計(jì)為6,848.33萬(wàn)元(其中利息收入

1,380.90萬(wàn)元)。募集資金具體使用情況見(jiàn)下表：

                                                                       募集資金使用情況表

                                                                                                                                金額單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額                                                             89,417.39本報(bào)告期投入募集資金總額                                    3,749.30

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                                    ---

累計(jì)變更用途的募集資金總額                                                       ---已累計(jì)投入募集資金總額                                     83,949.97

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                                                    ---

                           是否已變更                                                                                                   截止報(bào)告期末          項(xiàng)目可行

   承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向    項(xiàng)目（含部分  募集資金承諾   調(diào)整后投資總額   本年度投入金額   截至期末累計(jì)投   截至期末投資進(jìn)度   項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀  本年度實(shí)現(xiàn)   累計(jì)實(shí)現(xiàn)的效 是否達(dá)到預(yù) 性是否發(fā)

                             變更）      投資總額        (1)                       入金額(2)    （%）(3)＝(2)/(1)        態(tài)日期        的效益        益       計(jì)效益  生重大變

                                                                                                                                                            化

承諾投資項(xiàng)目

1、鋁電解電容器化學(xué)品項(xiàng)目       否               9,200        9,732.61                      9,832.05          101.02% 2012年04月30日         641.25      8,262.3是       否

2、鋰離子電池化學(xué)品項(xiàng)目         否               6,200        6,516.86                      6,612.97          101.47% 2012年04月30日        1,179.39    10,803.04是       否

3、固態(tài)高分子電容器化學(xué)品項(xiàng)目    否               1,900        5,535.64                      5,582.79          100.85% 2012年04月30日         28.35     1,179.38是       否

4、超級(jí)電容器化學(xué)品項(xiàng)目         否               1,400        2,914.89                      2,967.92          101.82% 2012年04月30日         303.22     3,569.35是       否

5、新型電子化學(xué)品工程技術(shù)研究中心否               1,800          1,800                        1,800          100.00% 2013年12月31日            0          0 不適用    否

項(xiàng)目

6、三明市海斯福化工有限責(zé)任公司項(xiàng)否             16,299.06        16,299.06                     16,299.06          100.00% 2015年05月31日        4,054.18    17,416.55是       否

目

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)                  ---         36,799.06        42,799.06                     43,094.79        --                     --     6,206.39    41,230.62       ---       --

超募資金投向

超募資金1、南通化工園區(qū)新型電子化否               15,000         15,000                     15,244.71          101.63% 2014年06月30日         64.94      633.27是       否

學(xué)品項(xiàng)目

超募資金2、惠州宙邦新型電子化學(xué)品是               15,000         15,000         3,749.3        8,992.14          59.95% 2017年09月30日            0          0 不適用    是

二期項(xiàng)目

超募資金3、三明市海斯福化工有限責(zé)否                           5,618.33                      5,618.33          100.00% 2015年05月31日    同承諾投資   同承諾投資是       否

任公司項(xiàng)目                                                                                                                  項(xiàng)目6      項(xiàng)目6

補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）              --            5,000         11,000                       11,000          100.00%        --            --         --        --       --

超募資金投向小計(jì)                     ---        35,000       46,618.33         3,749.3       40,855.18        --               --              64.94      633.27       ---       ---

          合計(jì)                   ---      71,799.06        89,417.39         3,749.3       83,949.97        --               --            6,271.33    41,863.89       ---       ---

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原      惠州宙邦新型電子化學(xué)品二期項(xiàng)目,因該項(xiàng)目用地交付時(shí)間延期較長(zhǎng)，直至2014年6月26日才正式完成交付手續(xù)，項(xiàng)目建設(shè)因此未能啟動(dòng)，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)周期被動(dòng)順延。變更該項(xiàng)目的建

因（分具體募投項(xiàng)目）             設(shè)內(nèi)容、投資總額及投資實(shí)施進(jìn)度，變更后該項(xiàng)目的投資總資額由原來(lái)的15,000.00萬(wàn)元變更為26,189.54萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間為2017年9月30日。截至目前，項(xiàng)目土建工作基

                            本完成，設(shè)備安裝工作正在有序進(jìn)行，預(yù)計(jì)2017年9月份可以達(dá)到試生產(chǎn)狀態(tài)，年底開(kāi)始逐步試生產(chǎn)。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明    無(wú)

                            1、2010年3月3日，公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于用超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，計(jì)劃使用公司首次發(fā)行股票的超募資金5,000萬(wàn)元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

                            2、2010年5月27日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于南通化工園區(qū)新型電子化學(xué)品項(xiàng)目實(shí)施的議案》、《關(guān)于惠州宙邦新型電子化學(xué)品二期項(xiàng)目實(shí)施的議案》，用部分超募資金

                            30,000.00萬(wàn)元用于以下安排：

                            （1）公司擬在惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)石化區(qū)投資建設(shè)新型電子化學(xué)品二期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱"二期項(xiàng)目"），包括新型環(huán)保溶劑和導(dǎo)電高分子材料兩個(gè)子項(xiàng)目。二期項(xiàng)目選址緊鄰公司募投項(xiàng)

                            目，預(yù)計(jì)占地面積37,000平方米，總投資15,000萬(wàn)元，其中新型環(huán)保溶劑投資6,800萬(wàn)元，導(dǎo)電高分子材料投資8,200萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部使用公司首次發(fā)行股票的超募資金；

                            （2）公司擬在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)化工園區(qū)投資建設(shè)新型電子化學(xué)品項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），包括電容器化學(xué)品和鋰電池化學(xué)品兩個(gè)子項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)占地面積40,000平方米，總投資

                            21,500萬(wàn)元，其中電容器化學(xué)品投資9,500萬(wàn)元，鋰電池化學(xué)品投資12,000萬(wàn)元。項(xiàng)目計(jì)劃使用公司首次發(fā)行股票的超募資金15,000萬(wàn)元。

                            3、2011年4月23日，公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于用超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，計(jì)劃使用公司首次發(fā)行股票的超募資金6,000萬(wàn)元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況   4、2012年1月18日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金追加對(duì)募投項(xiàng)目投資的議案》，計(jì)劃使用公司首次發(fā)行股票的超募資金6,000萬(wàn)元對(duì)募投項(xiàng)目追加投資6,000

                            萬(wàn)元。

                            5、2014年12月18日，公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金及募集資金利息支付公司非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)的議案》。最終，本次購(gòu)買

                            資產(chǎn)事項(xiàng)實(shí)際使用IPO超募資金5,618.33萬(wàn)元、IPO募集資金結(jié)余利息5,979.74萬(wàn)元。

                            6、2015年10月22日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于超募資金投資的惠州宙邦新型電子化學(xué)品二期項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變更的議案》。結(jié)合市場(chǎng)、技術(shù)等實(shí)際情況，公司決定

                            將惠州二期項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行變更。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變更后，惠州二期項(xiàng)目由五個(gè)系列產(chǎn)品組成，分別是年產(chǎn)550噸的有機(jī)太陽(yáng)能電池材料系列產(chǎn)品（導(dǎo)電高分子材料系列產(chǎn)品）、年產(chǎn)500噸

                            的LED封裝用有機(jī)硅膠系列產(chǎn)品、年產(chǎn)23,650噸的半導(dǎo)體化學(xué)品系列產(chǎn)品、年產(chǎn)725噸鋰電池電解液系列產(chǎn)品和年產(chǎn)625噸鋁電解電容器電解液系列產(chǎn)品，原有新型環(huán)保溶劑項(xiàng)目另行安排。

                            項(xiàng)目總投資額26,189.54萬(wàn)元，其中，使用原有超募資金15,000萬(wàn)元。

                            上述用途1、2（2）、3、4、5已經(jīng)實(shí)施完畢，用途2（1）調(diào)整為用途6后正在實(shí)施過(guò)程中。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況    無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況    無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況   在本次募集資金到位前，公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，利用自有資金先期投入購(gòu)地款1,100萬(wàn)元。募集資金到位后，公司不以募集資金對(duì)前期支出進(jìn)行置換。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況無(wú)

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原無(wú)

因

尚未使用的募集資金用途及去向       尚未使用的募集資金全部存放在與公司簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的銀行。

募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其無(wú)

他情況

四、變更募集資金投資項(xiàng)目情況

    報(bào)告期內(nèi)，募集資金投資項(xiàng)目不存在發(fā)生變更的情形。

五、募集資金使用及披露存在的問(wèn)題

    報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，信息披露真

實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                                 董事會(huì)

                                                           二�一七年八月八日