西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料

                        西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                      2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議程

    【會(huì)議時(shí)間】：2017年1月23日(星期一)下午 14：45

    【會(huì)議地點(diǎn)】：上海市天目中路380號(hào)（北方大廈）24樓

    【主持人】：董事長(zhǎng)朱賢麟

    【會(huì)議議程】

    一、2017年1月23日14：45 由大會(huì)主持人宣布會(huì)議開始。

    二、由大會(huì)主持人公布股東及股東代理人實(shí)到人數(shù)及所代表的股份數(shù)、到會(huì)股東及股東代理人所代表股權(quán)數(shù)占公司總股本的比例、本次會(huì)議的見證律師；大會(huì)主持人提請(qǐng)與會(huì)股東及股東代理人推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票；大會(huì)主持人公布由律師、股東代表與監(jiān)事代表組成的會(huì)議記票人及監(jiān)票人名單。

    三、由大會(huì)秘書提交并審議如下議案：

    1、審議《關(guān)于公司為西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    四、大會(huì)記票人統(tǒng)計(jì)議案的現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果，并經(jīng)監(jiān)票人審核后交由大會(huì)主持人宣布提案的現(xiàn)場(chǎng)表決情況和結(jié)果。

    五、出席大會(huì)的董事、董事會(huì)秘書、出席會(huì)議的股東或其代表、會(huì)議主持人在大會(huì)記錄上簽名。

    六、大會(huì)主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

                                                西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                                                    2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

                                                                2017年1月7日

                               西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料

    1、審議《關(guān)于公司為西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

各位股東：

    西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司擬向中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款，借款額度5000萬元，利率為固定年利率2.35%，借款期限為1年，借款資金用于購買薄膜等原材料、購買柴油發(fā)電、支付工人工資和其他工程款等，不得改變借款用途或?qū)⒔杩钯Y金用于固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資等其他用途。該筆借款由西藏城市發(fā)展投資股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司的股東上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司以及西藏金泰工貿(mào)有限責(zé)任公司為公司的連帶責(zé)任擔(dān)保提供反擔(dān)保。

    西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司為公司持股比例41%的公司，為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，

故公司為西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司借款提供的擔(dān)保為關(guān)聯(lián)擔(dān)保。同時(shí)，西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司的股東之一上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，故上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司為公司提供反擔(dān)保的行為亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

    請(qǐng)各位股東審議。