證券代碼 600773       證券簡(jiǎn)稱(chēng)  西藏城投     編號(hào)：臨2017-050號(hào)

                    西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                 第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2017年8月18日以通訊傳真方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝小英女士主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與監(jiān)事審議表決，形成如下決議：

     一、監(jiān)事會(huì)以贊成票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《西藏城市

發(fā)展投資股份有限公司2017年半年度報(bào)告及摘要》。

     根據(jù)《證券法》和上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，我們作為公司監(jiān)事，對(duì)公司董事會(huì)編制的公司2017年半年度報(bào)告及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真的審核，并發(fā)表如下書(shū)面審核意見(jiàn)：

     1、公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公

司章程的各項(xiàng)規(guī)定；

     2、公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證

券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、全面地反映公司2017年半年來(lái)的

經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；

     3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的編制

和審核人員有違反保密規(guī)定的行為。

    二、監(jiān)事會(huì)以贊成票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《西藏城市

發(fā)展投資股份有限公司關(guān)于2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)

告的議案》。

    監(jiān)事會(huì)對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為：公司對(duì)募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告及其他信息披露文件的披露內(nèi)容不存在差異，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

    三、監(jiān)事會(huì)以贊成票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司

向上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司申請(qǐng)續(xù)借委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    根據(jù)《證券法》和上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，我們作為公司監(jiān)事，對(duì)上述議案進(jìn)行了認(rèn)真的審核，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：以上關(guān)聯(lián)交易，交易程序合法，未損害公司和股東的利益。

    特此公告

                                                西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                                                            監(jiān)事會(huì)

                                                      2017年8月19日