證券代碼：002519         證券簡稱：銀河電子         公告編號：2017-042

                         江蘇銀河電子股份有限公司

                   第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十一次會議，于2017年8月4日以電話、電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，并于2017年8月14日在公司行政研發(fā)大樓底樓會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由顧革新主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，并以投票表決的方式審議并通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關于2017年半年度報告全文及摘要的議案》。

    公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，對董事會編制的2017年半年度

報告進行了嚴格的審核，并提出如下的書面審核意見：

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核江蘇銀河電子股份有限公司2017年半

年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    二、審議并通過了《關于選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》

    會議一致同意推舉顧革新先生（簡歷見附件）為本屆監(jiān)事會主席，任期自本次會議通過之日起至第六屆監(jiān)事會屆滿為止。

    表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    三、審議并通過了《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

的議案》。

    經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：2017年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證

監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

    表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告。

                                          江蘇銀河電子股份有限公司監(jiān)事會

                                                   2017年8月14日

附件：顧革新簡歷

    顧革新，男，1968年生，大專學歷，助理工程師。曾先后任職于張家港

市第二機械廠、張家港市精細化學品廠、張家港市恒立電工有限公司，曾任

本公司董事，現(xiàn)任銀河電子集團董事長及總經(jīng)理、張家港銀河龍芯科技有限

公司執(zhí)行董事。

    顧革新先生現(xiàn)持有本公司0.42%股權(quán)。與其他持有公司股份5%以上的股東(銀河電子集團投資有限公司除外)及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在

關聯(lián)關系。經(jīng)公司查詢，顧革新先生不屬于失信被執(zhí)行人。沒有受過中國證

監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《深圳證

券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的

情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)

會立案調(diào)查的情況。