證券代碼：000839               證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安              公告編號(hào)：2017-32

                中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

           第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

    本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2017年

8月18日以書(shū)面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2017年8月28日以通訊方式表決，

應(yīng)參加表決的董事15名，實(shí)際參加表決的董事15名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    一、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司2017年半年度報(bào)

告及摘要。

    二、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變

更的議案（詳見(jiàn)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告）。

    特此公告。

                                           中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                    二�一七年八月二十八日