證券代碼：000839              證券簡稱：中信國安            公告編號：2017-36

               中信國安信息產業股份有限公司

          第六屆董事會第三十五次會議決議公告

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    中信國安信息產業股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議通知于 2017

年9月22日以書面方式向全體董事發出，會議于2017年9月29日在公司會議

室召開，會議應出席的董事15名，實際出席會議的董事15名。會議的召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    會議以15票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了關于公司擬以所持河北

廣電網絡集團秦皇島有限公司、河北廣電網絡集團唐山有限公司、河北廣電網絡集團滄州有限公司、河北廣電網絡集團承德有限公司股權對河北廣電信息網絡集團股份有限公司進行增資的議案（詳見對外投資公告）。

     特此公告。

                                     中信國安信息產業股份有限公司董事會

                                             二�一七年九月二十九日