證券代碼： 000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)： 2017-040 號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆三次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆三次董事會(huì)會(huì)議通知于 2017 年 8 月 7
日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 8 月
18 日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召
開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事 9 人，實(shí)出席會(huì)議董事 6 人。 陳林董事因出差未能到
會(huì)，特授權(quán)趙文通董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)； 尹文新董事因出差未
能到會(huì)，特授權(quán)李春光董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)； 李耀忠獨(dú)立董事
因出差未能到會(huì)，特授權(quán)何雁明獨(dú)立董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。 公
司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、
《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李春光先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、 以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017
年半年度報(bào)告及其摘要的議案》?！豆?2017 年半年度報(bào)告（全文）》詳見(jiàn)
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn；《公司 2017 年半年度報(bào)告（摘要）》詳見(jiàn)
2017 年 8 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》公司 2017―041 號(hào)公告。
二、以 3 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李春光、鐘景明、陳
林、趙文通、姜濱、尹文新回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于公司與寧夏盈氟
金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。 具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 8 月 22 日《證
券時(shí)報(bào)》公司 2017―042 號(hào)公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 22 日