證券代碼：002077      證券簡稱：大港股份     公告代碼：2017-035

                        江蘇大港股份有限公司

             第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議通知以及會(huì)議資料于2017年8月9日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會(huì)議表決截止時(shí)間為 2017年8月14日下午3:00，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為7人，實(shí)際參加表決的董事為7人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《 2017年半

年度報(bào)告全文及摘要》。

    《2017年半年度報(bào)告全文》、《2017年半年度報(bào)告摘要》刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登在2017年

8月16日的《證券時(shí)報(bào)》上。

    二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2017年上半

年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

    《2017 年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上。

    獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    三、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于開展售后

回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案

    具體內(nèi)容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。

    獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    本議案需提交股東大會(huì)審議。

    四、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于公司及子

公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案

    因經(jīng)營發(fā)展需要，公司及全資子公司港誠國貿(mào)擬分別向銀行申請(qǐng)綜合授信合計(jì)38,500萬元，具體情況如下：

    1、公司擬向廈門國際銀行上海分行申請(qǐng)5,000萬元綜合授信；

    2、公司擬向恒豐銀行南京分行申請(qǐng)9,000萬元綜合授信；

    3、公司擬向紫金農(nóng)商行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)20,000萬元綜合授信；

    4、全資子公司港誠國貿(mào)擬向中信銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)綜合授信4,500萬元。

    本議案需提交股東大會(huì)審議。

    五、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于會(huì)計(jì)政策

變更的議案

    具體內(nèi)容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

    獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    六、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于為全資子

公司提供擔(dān)保的議案

    具體內(nèi)容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

    獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    本議案需提交股東大會(huì)審議。

    七、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于召開2017

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

    會(huì)議通知詳見 2017年 8月 16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》。

    特此公告。

                                                江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

                                                  二○一七年八月十六日