證券代碼：002077      證券簡(jiǎn)稱：大港股份     公告代碼：2017-036

                        江蘇大港股份有限公司

               第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議通知以及會(huì)議資料于2017年8月9日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議表決截止時(shí)間為2017年8月14日下午3:00 ，會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事為3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事為3人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《2017年半年

度報(bào)告全文及摘要》

    《2017年半年度報(bào)告全文》、《2017年半年度報(bào)告摘要》刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登在2017年

8月16日的《證券時(shí)報(bào)》上。

    根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)2017年半年度報(bào)告進(jìn)行了審核并

發(fā)表審議意見如下：

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核江蘇大港股份有限公司2017年半年

度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    二、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《 2017年上

半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

    《2017 年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上。

    經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的《2017 年上半年募集資金存

放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―

―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和深圳

證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》以及《公司章程》、《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投資項(xiàng)目相一致，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)及損害股東利益的行為。

    三、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于會(huì)計(jì)政策

變更的議案

    具體內(nèi)容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司依據(jù)財(cái)政部《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)）

和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)――政府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)）的要求，對(duì)公司

原會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行變更，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

    特此公告。

                                               江蘇大港股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                  二○一七年八月十六日