股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力                      編號：臨2017-53

債券代碼：122152 債券簡稱：12國電02

債券代碼：122324 債券簡稱：14國電01

債券代碼：122493 債券簡稱：14國電03

              國電電力發展股份有限公司

   關于出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案修訂說明公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     國電電力發展股份有限公司（以下簡稱“國電電力”、“公司”）于2017年8月29日公告了《國電電力發展股份有限公司出資組建合資公司重大資產重組暨關聯交易預案》（以下簡稱“預案”）及相關文件。

     根據上海證券交易所《關于對國電電力重大資產重組預案信息披露的事后問詢函》（上證公函[2017]2159 號）（以下簡稱“問詢函”）的相關要求，本公司及相關中介機構對預案進行了相應補充和完善。

現就預案的修訂情況說明如下，如無特別說明，本修訂說明公告中的簡稱與預案中的簡稱具有相同含義：

     1、在“第六節 管理層討論與分析”之“一、對公司主營業務的

影響”補充披露了本次交易完成后，國電電力未來將通過煤電協作，發揮上下游產業鏈的協同效應，實現優勢互補與資源共享的內容。

     2、在“第六節 管理層討論與分析”之“六、其他方面的影響”

之“（五）合資公司整合措施”補充披露了在交易完成后，雙方在經營業務、資產、財務、人員、機構等方面的整合措施。

     3、在“重大風險提示”之“二、與標的資產相關的風險”之“（二）土地、房產權屬風險”以及“第七節 風險因素”之“二、與標的資產相關的風險”之“（二）土地、房產權屬風險”補充披露了交易標的土地、房產權屬瑕疵相關內容。

     特此公告。

                                                國電電力發展股份有限公司

                                                      2017年9月1日