股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力                     編號：臨2017-57

債券代碼：122152 債券簡稱：12國電02

債券代碼：122493 債券簡稱：14國電03

              國電電力發展股份有限公司

            七屆二十六次監事會決議公告

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     國電電力發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十六次監事會會議通知于2017年9月18日以專人送達或通訊方式向公司監事發出，并于2017年9月21日以現場會議方式召開。會議應到監事5人，實到3人，謝長軍監事、吳強監事因事請假，委托張紫娟監事代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過《關于修改公司監事會議事規則部分條款的議案》，形成如下決議：

     同意《關于修改公司監事會議事規則部分條款的議案》

     具體修改內容如下：

     1.修改第六條

     原為：《公司法》第147條規定的情形以及被中國證監會確定為

市場禁入，并且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司的監事。

     修改為：《公司法》第146條規定的情形以及被中國證監會確定

為市場禁入，并且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司的監事。

     2.修改第十三條第四款

     原為：（四）監督公司董事、總經理及其他高級管理人員在執行公司職務時，是否有違反法律、法規、《公司章程》以及股東大會決議的行為；

     修改為：（四）監督公司董事、高級管理人員在執行公司職務時，是否有違反法律、法規、《公司章程》以及股東大會決議的行為；

     3.修改第十九條

     原為：監事會由三名監事組成。

     修改為：監事會由五名監事組成。

     4.修改第二十三條

     原為：監事會對董事、總經理及其他高級管理人員的監督記錄，以及進行財務或專項檢查的結果應成為績效評價的重要依據。

     修改為：監事會對董事、高級管理人員的監督記錄，以及進行財務或專項檢查的結果應成為績效評價的重要依據。

     監事會議事規則各章節、序號順序調整。本項議案需提交股東大會審議。

     特此公告。

                                       國電電力發展股份有限公司

                                              2017年9月23日