證券代碼：600293    股票簡稱：三峽新材    編號：臨2017- 064號

                 湖北三峽新型建材股份有限公司

                第九屆董事會第四次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

     湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議于2017年10月5日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年10月16日上午11時在當陽市國中安大廈三樓會議室召開。會議應出席的董事為9人，實際出席董事8人，獨立董事李燕紅女士因工作原因未能親自出席，書面委托獨立董事王輝先生代為出席并行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

     一、審議通過了《公司2017年第三季度報告正文及全文》

        表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

     二、審議通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)理層出讓武漢市戴春林商貿(mào)有限責任公司股權(quán)的議案》；

     表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

     特此公告

                                  湖北三峽新型建材股份有限公司董事會

                                                        2017年10月17日