證券代碼：600409       證券簡(jiǎn)稱：三友化工       公告編號(hào)：臨2017-053號(hào)

                   唐山三友化工股份有限公司

           2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年8月7日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司所在地會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           12

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             957,236,195

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股           46.3698

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)馬連明先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事15人，出席15人，董事候選人鄧文勝列席了本次股東大會(huì)；

2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；

3、董事會(huì)秘書的出席了會(huì)議；其他部分高管列席了會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案

      議案      議案名稱              得票數(shù)          得票數(shù)占出席會(huì)議有  是否

      序號(hào)                                               效表決權(quán)的比例（%） 當(dāng)選

      1.01  候選人：么志義              957,164,495               99.9925是

      1.02  候選人：王春生              957,132,495               99.9891是

      1.03  候選人：于得友              957,164,495               99.9925是

      1.04  候選人：李建淵              957,132,495               99.9891是

      1.05  候選人：畢經(jīng)喜              957,132,495               99.9891是

      1.06  候選人：曾憲果              957,132,495               99.9891是

      1.07  候選人：李瑞新              957,132,495               99.9891是

      1.08  候選人：王兵                957,132,495               99.9891是

      1.09  候選人：馬連明              957,132,495               99.9891是

      1.10  候選人：張學(xué)勁              957,132,495               99.9891是

      2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

      議案      議案名稱              得票數(shù)          得票數(shù)占出席會(huì)議有  是否

      序號(hào)                                               效表決權(quán)的比例（%） 當(dāng)選

      2.01  候選人：張文雷              957,164,495               99.9925是

      2.02  候選人：李曉春              957,132,495               99.9891是

      2.03  候選人：楊貴鵬              957,132,495               99.9891是

      2.04  候選人：鄭瑞志              957,132,495               99.9891是

      2.05  候選人：鄧文勝              957,132,495               99.9891是

      3、關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案

      議案      議案名稱              得票數(shù)          得票數(shù)占出席會(huì)議有  是否

      序號(hào)                                               效表決權(quán)的比例（%） 當(dāng)選

      3.01  候選人：周金柱              957,158,095               99.9918是

      3.02  候選人：馬德春              957,132,495               99.9891是

      3.03  候選人：錢曉明              957,132,495               99.9891是

      3.04  候選人：雷世軍              957,132,495               99.9891是

      (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                                               同意              反對(duì)         棄權(quán)

序號(hào)              議案名稱                  票數(shù)     比例（%）票數(shù)  比例  票數(shù)  比例

                                                                           （%）        （%）

1.01  候選人：么志義                   23,023,782  99.6895

1.02  候選人：王春生                   22,991,782  99.5509

1.03  候選人：于得友                   23,023,782  99.6895

1.04  候選人：李建淵                   22,991,782  99.5509

1.05  候選人：畢經(jīng)喜                   22,991,782  99.5509

1.06  候選人：曾憲果                   22,991,782  99.5509

1.07  候選人：李瑞新                   22,991,782  99.5509

1.08  候選人：王兵                      22,991,782  99.5509

1.09  候選人：馬連明                   22,991,782  99.5509

1.10  候選人：張學(xué)勁                   22,991,782  99.5509

2.01  候選人：張文雷                   23,023,782  99.6895

2.02  候選人：李曉春                   22,991,782  99.5509

2.03  候選人：楊貴鵬                   22,991,782  99.5509

2.04  候選人：鄭瑞志                   22,991,782  99.5509

2.05  候選人：鄧文勝                   22,991,782  99.5509

3.01  候選人：周金柱                   23,017,382  99.6618

3.02  候選人：馬德春                   22,991,782  99.5509

3.03  候選人：錢曉明                   22,991,782  99.5509

3.04  候選人：雷世軍                   22,991,782  99.5509

      (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

      無(wú)

      三、   律師見證情況

      1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市高朋律師事務(wù)所

      律師：范超、肖芳涌

      2、律師鑒證結(jié)論意見：

          律師認(rèn)為，本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

      四、   備查文件目錄

      1、2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

      2、高朋律師事務(wù)所出具的法律意見書；

      3、本所要求的其他文件。

                                                          唐山三友化工股份有限公司

                                                                       2017年8月8日