股票簡稱：生益科技                  股票代碼：600183              公告編號：2017―038

                          廣東生益科技股份有限公司

                    第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    廣東生益科技股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十二次會議于2017年8月29日在公司會議室召開，

會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人周嘉林先生主持。會議審議通過了：

    一、《2017年半年度報告及摘要》

    監(jiān)事會一致認(rèn)為：

    （1）公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)

的有關(guān)規(guī)定。

    （2）公司2017 年半年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的

有關(guān)規(guī)定，公司2017年半年度報告公允、全面、真實地反映了公司半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

等事項。

    （3）半年報編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    （4）監(jiān)事會保證公司2017年半年度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、《關(guān)于重要會計政策變更及對公司影響的議案》

    根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對于公司會計政策變更事項作出專項說明如下：

    公司本次會計政策變更是根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號――政府補(bǔ)助》要求進(jìn)行的合理變更，符

合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

                                                                廣東生益科技股份有限公司

                                                                          監(jiān)事會

                                                                      2017年8月31日