證�淮�碼：002218         證�患虺疲和厝招履�          公告編號：2017-056

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

    本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議于2017年9月12日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議由監(jiān)事會主席覃雪華女士進行召集和主持，會議通知已于2017年9月6日發(fā)出并送達全體監(jiān)事，會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    1、經(jīng)與會監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：

    會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，聽取并審議通過《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》。

    監(jiān)事會近日收到監(jiān)事郭業(yè)圣先生提交的關(guān)于辭去監(jiān)事職務的報告，郭業(yè)圣先生因個人原因申請辭去公司監(jiān)事職務,辭職后,將不再擔任公司任何職務。經(jīng)公司提名委員會提名黃振華先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    如本議案經(jīng)股東大會審議通過，公司最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》詳見公司于2017年9月13日在

《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的2017-057號公告。

三、備查文件

1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章（如有）的監(jiān)事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                       監(jiān)事會

                                                   2017年9月13日