證券代碼：002506    證券簡稱：協鑫集成     公告編號：2016-087

　　協鑫集成科技股份有限公司

　　第三屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　協鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十一次會議于2016年10月17日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2016年10月 27 日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事 9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定，合法有效。經與會董事審議，通過如下決議：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《公司2016年三季度報告全文及正文的議案》。

　　《公司 2016 年三季度報告全文及正文》詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于分布式能源業務發展規劃及公司上海奉賢產業基地轉型的議案》。

　　公司對未來分布式能源業務進行了規劃，為滿足“鑫陽光”系統整體規劃需要，公司將會加大上海奉賢產業基地“863”高效異質結電池研發投入、加快量產化進程，同時也將通過自動化智能化生產線替代上海奉賢產業基地的老舊產能，生產適應分布式業務發展需求的高效差異化組件產品。公司將上海奉賢產業基地作為開展分布式能源產品研發、集成及配送基地。以該基地為依托，全面打造五大平臺：分布式差異化技術研發平臺、“鑫陽光”分布式綜合能源產品集成平臺、“鑫陽光”倉儲物流平臺、智能監控大數據平臺以及“鑫陽光”線上交易平臺。基于分布式發展具有分散性、直接面對終端客戶特征(B2C)，規劃通過“互聯網+金融服務”模式進行產品推廣、實現線上線下互動發展。

　　具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。

　　協鑫集成科技股份有限公司董事會

　　二〇一六年十月二十七日