證券代碼：600537         證券簡稱：億晶光電        公告編號：2017-048

                     億晶光電科技股份有限公司

            第五屆董事會第二十六次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議的通知，于2017年8月8日以電話及電子郵件的方式發出。該次會議于2017年8月 18日在常州億晶光電科技有限公司會議室召開，會議應出席董事 7人，實到 7人。會議由董事長荀耀先生主持，公司監事會成員及其他高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議合法有效。

    會議審議并通過了如下決議：

    一、審議并通過了《公司2017年半年度報告及摘要》。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    二、審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》。會議同意為全資子公司常州億晶光電科技有限公司擬向中國進出口銀行江蘇省分行申請總額不超過人民幣 3.5億元（含）的授信額度、向中國建設銀行股份有限公司金壇支行申請總額不超過人民幣4.5億元（含）的授信額度提供擔保。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    有關本次擔保的具體內容，詳見公司同日披露的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

    三、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    有關本次會計政策變更的具體內容，詳見公司同日披露的《關于公司會計政策變更的公告》。

特此公告。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                                    董事會

                                                              2017年8月21日