證券代碼：600537            證券簡(jiǎn)稱：億晶光電       公告編號(hào)：2017-049

                   億晶光電科技股份有限公司

             第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

      本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，于2017年8月8日以電話及電子郵件的方式發(fā)出。該次會(huì)議于2017年8月18日在常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議表決，一致通過如下決議：

    一、審議通過了《公司2017年半年度報(bào)告及摘要》。

    經(jīng)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司編制的《2017年半年度報(bào)告》及摘要的審慎審核，認(rèn)為：

    1. 《2017年半年度報(bào)告》及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章

程和公司內(nèi)部控制制度的各項(xiàng)規(guī)定；

    2. 內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息

能從各方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)同意按時(shí)披露《2017年半年度報(bào)告》及摘要；

    3. 在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    表決結(jié)果：3票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    二、審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

    公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策的變更，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，能更客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司利益及中小股東合法權(quán)益的情況。其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意此次會(huì)計(jì)政策變更。

    表決結(jié)果：3票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                                            監(jiān)事會(huì)

                                                        2017年8月21日