證券代碼：600537         證券簡(jiǎn)稱：億晶光電        公告編號(hào)：2017-057

                   億晶光電科技股份有限公司

           2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月26日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室（江蘇省常州

    市金壇區(qū)金武路18號(hào)）

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           10

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）              280,839,876

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的比例（%）                                                       23.8736

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)荀耀先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事徐進(jìn)章先生、孫榮貴先生因工作原因，

未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)劉黨旗先生出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。

  二、   議案審議情況

  (一)    非累積投票議案

  1、議案名稱：關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

     股東類型          票數(shù)        比例      票數(shù)      比例      票數(shù)      比例

                                   （%）              （%）              （%）

        A股          280,827,976  99.9958     11,900   0.0042          0        0

  2、議案名稱：關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔(dān)保的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

     股東類型          票數(shù)        比例      票數(shù)      比例      票數(shù)      比例

                                   （%）              （%）              （%）

        A股          280,827,976  99.9958     11,900   0.0042          0        0

  (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員除外）的

      表決情況

議案                                 同意                 反對(duì)             棄權(quán)

序號(hào)         議案名稱           票數(shù)       比例      票數(shù)      比例    票數(shù)   比例

                                           （%）              （%）           （%）

 1   關(guān)于為全資子公司提供    1,446,374   99.1840     11,900   0.8160       0     0

      擔(dān)保的議案

      關(guān)于為全資子公司常州

 2   億晶光電科技有限公司    1,446,374   99.1840     11,900   0.8160       0     0

      提供擔(dān)保的議案

  三、   律師見(jiàn)證情況

  1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所

  律師：劉瀟、韓雨

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

    本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                               2017年9月27日