證券代碼：000899      證券簡稱：贛能股份      公告編號：2017-39

                        江西贛能股份有限公司

 關(guān)于下屬電廠機組改造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    江西贛能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月13日召開了公

司2017年第四次臨時董事會會議、2017年第二次臨時監(jiān)事會，審議通過了《公

司關(guān)于下屬電廠機組改造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

    一、本次拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的情況概述

    根據(jù)國家發(fā)展改革委2014年發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)
<煤電節(jié)能減排升級與改造行 動計劃（2014年―2020年）>
 的通知》（發(fā)改能源[2014]2093號）和江西省環(huán)保

廳、江西省發(fā)展改革委2016年發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)江西省全面實施燃煤電廠超低

排放和節(jié)能改造專項實施方案的通知》（贛環(huán)控字[2016]2號）的規(guī)定，要求公司

下屬豐城二期發(fā)電廠（以下簡稱“豐電二期”）須在2018年之前達到超低排放標

準（即在基準含氧量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高

于10、35、50毫克/立方米）；在2020年之前，豐電二期#5、#6臺機組平均供電

煤耗低于300g/kwh。

    為認真貫徹落實上述文件要求，經(jīng)2015年12月18日公司2015年第八次臨

時董事會會議、2016年6月8日公司2016年第二次臨時董事會會議及2016年8

月18日公司第七屆董事會第三次會議審議通過，公司董事會同意公司對豐電二

期#5、#6 機組實施通流系統(tǒng)及超低排放改造。改造完成后，預(yù)計豐電二期機組

供電煤耗在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下降幅度將不小于6.78g/kwh，能夠滿足相關(guān)文件要求。

根據(jù)國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局印發(fā)的《關(guān)于實行燃煤電廠超低排放電價支持政策有關(guān)問題的通知》中的安排，“為鼓勵引導(dǎo)超低排放，對經(jīng)所在地省級環(huán)保部門驗收合格并符合上述超低限值要求的燃煤發(fā)電企業(yè)給予適當?shù)纳暇W(wǎng)電價支持。其中，對2016年1月1日以前已經(jīng)并網(wǎng)運行的現(xiàn)役機組，對其統(tǒng)購上網(wǎng)電量加價每千瓦時1分錢（含稅）”。上述改造項目實施完畢后，將有助于豐電二期降低煤耗，節(jié)省成本，增加收入，進而提升公司整體經(jīng)濟效益。

    截止2017年9月底，豐電二期#5、#6機組改造涉及相關(guān)固定資產(chǎn)已拆除完

畢。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定，所拆除資產(chǎn)需做固定資產(chǎn)報廢處理。

    二、本次固定資產(chǎn)報廢的審議程序

    公司2017年第四次臨時董事會會議審議通過了《公司關(guān)于下屬電廠機組改

造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的議案》，公司董事會審計委員會及獨立董事均發(fā)表了同意的意見。

    公司2017年第二次臨時監(jiān)事會會議審議并同意公司《公司關(guān)于下屬電廠機

組改造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的議案》。

    根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)管理制度的規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議。

    二、對公司的影響

    經(jīng)公司盤點清查，確認本次做報廢處理的固定資產(chǎn)賬面原值為

278,634,198.47元，累計折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，由

于拆除的固定資產(chǎn)尚未處置，剔除未來處置拆除的固定資產(chǎn)收入的影響，本次報廢的固定資產(chǎn)預(yù)計影響2017年年度損益-161,571,048.87元。

    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司需聘請專業(yè)評估中介機構(gòu)對拆除的固定資產(chǎn)進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果按照程序以公開招標形式對拆除固定資產(chǎn)進行處理。

    三、獨立董事意見

    獨立董事認為：公司為認真貫徹落實國家相關(guān)環(huán)保文件要求，對下屬豐城二期發(fā)電廠#5、#6 機組實施通流系統(tǒng)及超低排放改造。本次改造是結(jié)合國家環(huán)保工作部署及公司發(fā)展的實際需要進行的，改造完成后將有助于公司下屬火電廠減少排放，降低煤耗，節(jié)省成本，增加收入，提升公司整體經(jīng)濟效益，符合國家環(huán)保政策的需要，符合公司和全體股東的利益。改造涉及拆除報廢的相關(guān)固定資產(chǎn)賬面原值為 278,634,198.47元，累計折舊為 117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元。公司本次報廢固定資產(chǎn)符合《企業(yè)會計準則》和公司財務(wù)管

理制度的要求，同意對豐城二期發(fā)電廠機組改造拆除的固定資產(chǎn)進行報廢處置。

    四、監(jiān)事會意見

    監(jiān)事會認為：公司對下屬豐城二期發(fā)電廠#5、#6 機組實施通流系統(tǒng)及超低

排放改造是結(jié)合國家環(huán)保工作部署及公司發(fā)展的實際需要進行的，對涉及拆除的相關(guān)固定資產(chǎn)予以報廢符合公司資產(chǎn)的實際情況和相關(guān)政策規(guī)定。董事會就該事項的決策程序合法，本次報廢部分固定資產(chǎn)能夠使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加公允、合理，我們同意公司對該部分固定資產(chǎn)進行報廢處理。

    五、備查文件

    （一）公司2017年第四次臨時董事會會議決議；

    （二）公司2017年第二次臨時監(jiān)事會會議決議；

    （三）公司2017年第四次臨時董事會會議獨立董事意見。

    特此公告。

                                                  江西贛能股份有限公司董事會

                                                          2017年10月13日