股票代碼：002190               股票簡(jiǎn)稱(chēng)：成飛集成              公告編號(hào)：2017-045

                      四川成飛集成科技股份有限公司

           關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

    公司及公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“成飛集成”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》等議案；公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》等議案，上述議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定召開(kāi) 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，有關(guān)事項(xiàng)如下：一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    1．股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

    2．股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)。第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期：2017年9月14日下午14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為：2017年9月13日至2017年9月14日。

    其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月14

日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具

體時(shí)間為2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期間的任意時(shí)間。

    5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    6．股權(quán)登記日：2017年9月8日

    7．出席對(duì)象：

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。于股權(quán)登記日2017年9月

8 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大

會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）公司聘請(qǐng)的律師。

    （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

    8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河南省洛陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河北路66號(hào)公司會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

序號(hào)                              議案名稱(chēng)                                決議類(lèi)型

  1    關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案      普通決議

  2    關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案                特別決議

  3    關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效    特別決議

       期的議案

  4    關(guān)于修訂公司章程的議案                                             特別決議

  5    關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案                                 普通決議

  6    關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案                                   普通決議

  7    關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案                                   普通決議

  8    關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案                               普通決議

    上述議案1-6、議案8已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)；議案7已經(jīng)

公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年8月18日在指

定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。

    說(shuō)明：

    1、上述議案2、3、4需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過(guò)。

    2、上述議案1、2涉及關(guān)聯(lián)交易，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

    3、公司將對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。

    三、提案編碼

    本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                                                             備注

提案編碼                           提案名稱(chēng)                           該列打勾的欄目

                                                                           可以投票

  100    總議案：除累積投票提案外的所有提案                                √

非累積投

 票提案

  1.00    關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的          √

          議案

  2.00    關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案                √

  3.00    關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜        √

          有效期的議案

  4.00    關(guān)于修訂公司章程的議案                                             √

  5.00    關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案                                √

  6.00    關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案                                  √

  7.00    關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案                                  √

  8.00    關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案                               √

    四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    （一）登記方式

    1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡等辦理登記手續(xù)；

    2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

    3、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（需指明委托代理人）、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受電話(huà)登記。

    （二）登記時(shí)間：2017年9月13日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）

    （三）登記地點(diǎn)：四川成飛集成科技股份有限公司 證券法務(wù)部

    郵寄地址：河南省洛陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河北路 66號(hào)四川成飛集成科技股份

有限公司（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

    郵編：471003

    傳真：（0379）60697339

    （四）會(huì)議聯(lián)系方式：

    地址：河南省洛陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河北路 66號(hào)四川成飛集成科技股份有限

公司

    郵編：471003

    聯(lián)系人：巨美娜、李娟

    電話(huà)：（0379）60696116/60697102

    傳真：（0379）60697339

    聯(lián)系郵箱：stock@cac-citc.cn

    （五）其他事項(xiàng)：與會(huì)股東或股東代理人食宿及交通費(fèi)自理。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

    六、備查文件

    1．公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

    2．公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

    附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    附件二：授權(quán)委托書(shū)

                                              四川成飛集成科技股份有限公司董事會(huì)

                                                               2017年8月18日

附件1：

                            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362190”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“成飛投票”。

    2. 議案設(shè)置及意見(jiàn)表決：

    （1）議案設(shè)置

                                                                             備注

   提案編碼                           提案名稱(chēng)                         該列打勾的欄目

                                                                           可以投票

     100        總議案：除累積投票提案外的所有提案                          √

非累積投票提案

     1.00        關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)         √

                 協(xié)議的議案

     2.00        關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案         √

     3.00        關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相         √

                 關(guān)事宜有效期的議案

     4.00        關(guān)于修訂公司章程的議案                                      √

     5.00        關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案                          √

     6.00        關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案                            √

     7.00        關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案                            √

     8.00        關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案                         √

    （2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

    本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    （3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1．投票時(shí)間：2017年9月14日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2．股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一

日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

    2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                                        授權(quán)委托書(shū)

    茲授權(quán)         先生/女士代表本人（單位）出席四川成飛集成科技股份有限公司

2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    代理人應(yīng)對(duì)下列議案進(jìn)行審議并按指示代為行使表決權(quán)：

                                                      備注

 提案編碼                提案名稱(chēng)                 該列打勾   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                                    的欄目可

                                                     以投票

    100     總議案：除累積投票提案外的所有提案      √

 非累積投

  票提案

    1.00    關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任       √

            公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案

    2.00    關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)      √

            決議有效期的議案

    3.00    關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次      √

            非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案

    4.00    關(guān)于修訂公司章程的議案                    √

    5.00    關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案       √

    6.00    關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案         √

    7.00    關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案         √

    8.00    關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案      √

    身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

    委托人持股數(shù)：

    委托人股票賬戶(hù)：

    委托日期：

    委托人（單位）簽字（蓋章）：

    受托人姓名：

    身份證號(hào)碼：

    受托人簽名：

    注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在相應(yīng)表決意見(jiàn)欄內(nèi)打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。否則，受托人有權(quán)自行對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。

    2、若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

    3、授權(quán)委托按以上格式自制均有效。

    4、單位委托須經(jīng)法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。