證券代碼：002074         證券簡稱：國軒高科       公告編號：2017-073

                        國軒高科股份有限公司

 關于全資子公司對外投資暨設立控股及參股子公司的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、交易概述

    1、為加強國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）新能源產業(yè)鏈上中游產業(yè)生態(tài)圈布局，促進公司經營目標順利實現(xiàn)，公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱“合肥國軒”）與蘭州金川科技園有限公司（以下簡稱“蘭州金川”）擬分別在安徽合肥設立安徽金軒電池資源循環(huán)利用技術有限公司（以下簡稱“安徽金軒”），在甘肅金昌設立甘肅金軒電池資源循環(huán)利用技術有限公司（以下簡稱“甘肅金軒”）（上述設立公司名都為暫定名，具體以工商行政管理部門核準登記為準）。

    2、本次對外投資議案經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，本次對外投資事項無需提交股東大會審批后實施，董事會授權公司經營層辦理子公司設立相關的手續(xù)。

    3、本次對外投資不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情況。

    二、合作方基本情況

    1、合肥國軒高科動力能源有限公司

    注冊地址：安徽省合肥市瑤海工業(yè)園緯D路7號

    企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

    注冊資本：35,000萬元

    成立日期：2006年5月9日

    法定代表人：李縝

    經營范圍：鋰離子電池及材料，太陽能與風能等可再生能源應用產品、設備與系統(tǒng)，節(jié)能型光電與電子產品、設備和系統(tǒng)，鋰電應急電源、電動工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產、銷售及租賃；自營和代理產品和技術進出口業(yè)務；城市及道路照明工程的設計和施工。

    本公司持有合肥國軒100%的股權。

    2、蘭州金川科技園有限公司

    注冊地址：甘肅省蘭州市榆中縣和平鎮(zhèn)牡丹路99號

    企業(yè)類型：一人有限責任公司

    注冊資本：254,000萬元

    成立日期：2010年8月31日

    法定代表人：常全忠

    經營范圍：有色金屬材料、貴金屬材料、有色金屬化學品（含硝酸銀、不含其他危險化學品）、新能源及新能源材料生產銷售，二次資源綜合利用；新材料研究、開發(fā)與高新技術企業(yè)孵化、信息交流、技術服務；進出口貿易（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可經營）。

    蘭州金川與公司不存在關聯(lián)關系。

    三、投資標的基本情況

    1、投資合作背景

    蘭州金川是中國最大、世界第二大的鈷類產品專業(yè)生產商，擁有豐富的鈷資源及世界領先的鎳鈷冶煉技術，公司專注于鈷金屬、二次電池及電池材料、磁性材料、鋰、鈷資源開發(fā)及生產銷售，是國內鋰電池正極材料領域最主要的原料供應商之一。合肥國軒與蘭州金川擬通過充分發(fā)揮各自資源、技術、市場方面存在的協(xié)同優(yōu)勢，在廢舊電池資源綜合利用領域進行合作，共同開展廢舊電池回收、拆解、處理、資源綜合利用等方面的研發(fā)、生產、銷售。

    2、投資標的基本情況

    （1）安徽金軒電池資源循環(huán)利用技術有限公司

    注冊資本：5,000萬元

    注冊地址：安徽省合肥市廬江縣

    企業(yè)類型：有限責任公司

    經營范圍：廢舊電池的回收、拆解、處理、綜合利用等全流程業(yè)務。（以工商核準登記的經營范圍為準）

    出資方式及金額：合肥國軒出資2,550萬元，占股權比例51%；蘭州金川出

資2,450萬元，占股權比例49%。合肥國軒以其現(xiàn)有的廢舊電池處理設施等有效

資產及現(xiàn)金出資；蘭州金川以現(xiàn)金出資。

    合肥國軒以有效資產作價入股的，應當以雙方共同聘請的具備資質的資產評估機構評估的價值為準。以上所稱有效資產的認定應當由資產評估機構評估后，經雙方共同驗收確定，并登記造冊。有效資產出資不足約定出資部分，由投入有效資產的一方以現(xiàn)金補足。

    （2）甘肅金軒電池資源循環(huán)利用技術有限公司

    注冊資本：5,000萬元

    注冊地址：甘肅省金昌市金川區(qū)

    企業(yè)類型：有限責任公司

    經營范圍：廢舊電池的回收、拆解、處理、綜合利用等全流程業(yè)務。（以工商核準登記的經營范圍為準）

    出資方式及金額：蘭州金川出資2,550萬元，占股權比例51%；合肥國軒出

資2,450萬元，占股權比例49%。蘭州金川以其現(xiàn)有的廢舊電池處理設施等有效

資產及現(xiàn)金出資；合肥國軒以現(xiàn)金出資。

    蘭州金川以有效資產作價入股的，應當以雙方共同聘請的具備資質的資產評估機構評估的價值為準。以上所稱有效資產的認定應當由資產評估機構評估后，經雙方共同驗收確定，并登記造冊。有效資產出資不足約定出資部分，由投入有效資產的一方以現(xiàn)金補足。

    四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

    1、投資目的

    公司全資子公司合肥國軒與蘭州金川投資設立合資公司，將有利于雙方建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢開展產業(yè)合作，其中安徽金軒主要從事動力鋰電池，特別是磷酸鐵鋰、錳酸鋰為正極的鋰離子電池，回收、拆解、處理等全流程業(yè)務，甘肅金軒主要從事動力鋰電池，特別是含鎳鈷廢舊鋰離子電池的回收處理，并接收安徽金軒產出的含鎳鈷廢舊鋰離子電池拆解產物。兩家合資公司在產業(yè)鏈上相互補充，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，推動公司在新能源動力鋰電池產業(yè)形成閉環(huán)，完善公司新能源動力鋰電池上游原材料和電池回收戰(zhàn)略布局，進一步加強生產成本控制，鞏固公司新能源汽車動力鋰電池的市場地位。

    2、存在的風險

    新公司設立后可能面臨市場變化的風險、經營管理的風險，公司將采取適當的策略、管理措施加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。

    3、對公司的影響

    公司本次對外投資對公司本年度的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。

    五、備查文件

    1、第七屆董事會第七次會議決議。

    特此公告。

                                                  國軒高科股份有限公司董事會

                                                     二�一七年八月二十九日