證券代碼：000920              證券簡稱：南方匯通              公告編號：2017-025

                            南方匯通股份有限公司

                        第五屆董事會第十次會議公告

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、會議通知情況

     本公司董事會于2017年8月11日向全體董事、監事、高級管理人員

及相關人員發出了書面會議通知。

     二、會議召開的時間、地點、方式

     本次董事會會議于2017年8月23日上午在公司辦公樓一樓會議室召

開。會議由董事長黃紀湘先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

     三、董事出席會議情況

     公司實有董事5人，親自出席會議董事5人。董事會秘書出席了會議。

公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。

     四、會議決議及議案表決情況

     會議經過審議，作出了以下決議：

     （一）審議通過2017年半年度報告及摘要。

     同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

     公司  2017年半年度報告及摘要刊載于“巨潮資訊網”

（www.cninfo.com.cn），摘要同時刊載于《證券時報》。

     （二）審議通過《南方匯通公司債券募集資金管理制度》。

     同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

     《南方匯通公司債券募集資金管理制度》與本公告同時刊載于“巨潮資訊網”（網址：www.cninfo.com.cn)。

     （三）審議通過《南方匯通公司債券信息披露事務管理制度》。

     同意：5票；反對：0票；棄權：0票

     《南方匯通公司債券信息披露事務管理制度》與本公告同時刊載于“巨潮資訊網”（網址：www.cninfo.com.cn)。

    （四）審議通過《南方匯通股份有限公司關于中車財務有限公司 2017

年半年度風險持續評估報告》。

     同意：4票；反對：0票；棄權：0票。關聯董事黃紀湘先生回避了表

決。

     《南方匯通股份有限公司關于中車財務有限公司2017年半年度風險持

續評估報告》與本公告同時刊載于“巨潮資訊網”（網址：

www.cninfo.com.cn)。

     五、備查未見

     （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會會議紀要；

     （二）深交所要求的其他文件。

                                                    南方匯通股份有限公司董事會

                                                               2017年8月23日