證券代碼：600839               證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹            編號(hào)：臨2017-041號(hào)

              四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司

        第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年8月25日以電子郵件方式送達(dá)全體董事候選人，會(huì)議于2017年8月29日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。公司監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了如下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》同意選舉趙勇先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉李進(jìn)先生為公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

    趙勇先生及李進(jìn)先生的簡(jiǎn)歷詳見公司2017年7月22日披露的臨2017－031

號(hào)公告。

    表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司第十屆董事會(huì)下屬各專門委員會(huì)的議案》鑒于公司第十屆董事會(huì)已組建成立，同意對(duì)公司董事會(huì)下屬戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)委員組成進(jìn)行調(diào)整，具體分別為：

    1、戰(zhàn)略委員會(huì)

    主席：趙勇

    委員：李進(jìn)、李偉、楊軍、鄔江、李東紅、馬力

    2、審計(jì)委員會(huì)

    主席：周靜

    委員：趙勇、楊軍、李東紅、馬力

    3、提名委員會(huì)

    主席：馬力

    委員：趙勇、李進(jìn)、周靜、李東紅

    4、薪酬與考核委員會(huì)

    主席：李東紅

    委員：周靜、馬力

    表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十屆董事會(huì)聘任總經(jīng)理的議案》

    根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘李偉先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。

    本次公司董事會(huì)聘任的總經(jīng)理人選任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

    表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十屆董事會(huì)聘任常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

    根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續(xù)性，根據(jù)總經(jīng)理的提名，同意續(xù)聘楊軍先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，續(xù)聘鄭光清先生、郭德軒先生、黃大文先生為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘胡嘉女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)一致。

    本次公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)表了獨(dú)立意見。

    表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    五、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十屆董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》

    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，經(jīng)公司董事會(huì)下屬提名委員會(huì)審核，同意續(xù)聘薛向嶺女士為公司董事會(huì)秘書，周榮衛(wèi)女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)一致。

    本次公司董事會(huì)聘任的董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

    薛向嶺女士的聯(lián)系方式如下：

    辦公地址：四川省綿陽(yáng)市綿興東路35號(hào)

    電話：0816－2418436     傳真：0816－2417949

    郵箱：xiangling.xue@changhong.com

    周榮衛(wèi)女士的聯(lián)系方式如下：

    辦公地址：四川省綿陽(yáng)市綿興東路35號(hào)

    電話：0816－2417979     傳真：0816－2417949

    郵箱：zhou.rw@changhong.com

    表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

                                          四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)

                                                  2017年8月30日

附件：

    公司高級(jí)管理人員個(gè)人簡(jiǎn)歷

    李偉：男，1973年2月生，中共黨員，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際企業(yè)管理專業(yè)本

科畢業(yè)，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。歷任四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司三門峽、洛陽(yáng)、西安、福州等區(qū)域銷售分公司經(jīng)理、營(yíng)銷管理部片區(qū)總經(jīng)理、四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理、合肥美菱股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁等職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。

    楊軍：男，1970年3月生，中共黨員，四川省工商管理學(xué)院研究生畢業(yè)，

歷任本公司資產(chǎn)管理部項(xiàng)目經(jīng)理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、董事會(huì)秘書兼任董事會(huì)辦公室主任、副總經(jīng)理、四川長(zhǎng)虹創(chuàng)新投資有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。

    鄭光清：男，1958年5月生，中共黨員，四川大學(xué)無(wú)線電物理專業(yè)畢業(yè)，

正高級(jí)工程師，歷任國(guó)營(yíng)長(zhǎng)虹機(jī)器廠設(shè)計(jì)二所設(shè)計(jì)師、副所長(zhǎng)，綿陽(yáng)電子技術(shù)研究所所長(zhǎng)兼黨支部書記，本公司電視一廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、設(shè)計(jì)二所所長(zhǎng)、副總經(jīng)理兼電視事業(yè)本部部長(zhǎng)、董事、總工程師、執(zhí)行副總裁等職務(wù)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

    郭德軒：男，1962年6月生，中共黨員，西南師范大學(xué)（現(xiàn)西南大學(xué)）物

理學(xué)專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)工程師，歷任攀枝花鋼鐵公司職工，本公司培訓(xùn)中心教師、主任、營(yíng)銷管理部華北大區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)、副部長(zhǎng)兼企劃部部長(zhǎng)，上海朝華科技有限公司總裁助理兼西南大區(qū)總經(jīng)理，本公司中國(guó)營(yíng)銷公司總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

    黃大文：男，1967年4月生，中共黨員，英國(guó)格拉斯哥大學(xué)工商管理碩士

研究生畢業(yè)，高級(jí)政工師、工程師，綿陽(yáng)市第六屆“十大杰出青年”、江西省優(yōu)秀廠長(zhǎng)（經(jīng)理）、景德鎮(zhèn)市國(guó)資系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，四川省杰出企業(yè)家。歷任本公司印制板廠副廠長(zhǎng)、器件本部營(yíng)銷部經(jīng)理、器件公司副總經(jīng)理、物資經(jīng)營(yíng)中心（物資部）部長(zhǎng)，華意壓縮機(jī)股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，華意壓縮機(jī)巴塞羅那有限責(zé)任公司總經(jīng)理，加西貝拉壓縮機(jī)有限公司董事等職務(wù)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

    胡嘉：女，1975年1月生，中共黨員，四川大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)會(huì)

計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師，入選財(cái)政部全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才工程，四川省第十屆黨代會(huì)代表。歷任本公司成本管理中心價(jià)格處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部應(yīng)付處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部總賬處處長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)等職，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

    薛向嶺：女，1981年1月生，重慶大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生畢業(yè)，先后

任公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部資產(chǎn)管理專員、四川長(zhǎng)虹創(chuàng)新投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司資產(chǎn)管理部投融資并購(gòu)處經(jīng)理、資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)、董事會(huì)辦公室副主任、證券事務(wù)代表等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。

    公司證券事務(wù)代表個(gè)人簡(jiǎn)歷

    周榮衛(wèi)：女，1971年6月生，四川大學(xué)、攀枝花大學(xué)公共關(guān)系專業(yè)畢業(yè)，

大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2009年4月取得上市公司董事會(huì)秘書資格證書。曾在公司

證券辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部任項(xiàng)目經(jīng)理。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室主管、資產(chǎn)管理部項(xiàng)目經(jīng)理、四川虹信軟件股份有限公司董事、四川長(zhǎng)虹通信科技有限公司董事會(huì)秘書。