證券代碼：600152             證券簡(jiǎn)稱：維科精華          公告編號(hào)：2017-077

                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

              第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司于2017年10月10日以書面形式發(fā)出召開

公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2017年10月16日下午4點(diǎn)30

分在維科月湖金匯大廈二十三樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名。本

次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

    本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳國(guó)榮先生召集和主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于推選第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

    選舉陳國(guó)榮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。

    本議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    特此公告。

     備查文件目錄：

    1、    公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

                                         寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                   二零一七年十月十七日