股票代碼：600549          股票簡稱：廈門鎢業     公告編號：臨-2017-048

                             廈門鎢業股份有限公司

                  第七屆董事會第二十二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    廈門鎢業股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議于2017年10月16日

以現場與通訊相結合方式召開，會前公司董秘辦公室以傳真、送達、電子郵件的方式通知了全體董事。會議由董事長黃長庚先生主持，應到董事9人，實到董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于會計政

策變更的議案》。同意公司根據財政部發布的財會〔2017〕13號《關于印發
<企 業會計準則第42號―持有待售的非流動資產、處置組和終止經營>
 的通知》和財

會[2017]15號《關于印發修訂
 <企業會計準則第16號―政府補助>
  的通知》對公 司會計政策進行變更。詳見《關于會計政策變更的公告》。 二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2017年第三 季度報告》。 廈門鎢業股份有限公司 董事會 2017年10月17日