股票代碼：600549          股票簡稱：廈門鎢業     公告編號：臨-2017-049

                             廈門鎢業股份有限公司

                    第七屆監事會第十五次會議決議公告

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    廈門鎢業股份有限公司第七屆監事會第十五次會議于2017年10月16日以

現場與通訊相結合方式召開，會前公司董秘辦公室以傳真、送達、電子郵件的方式通知了全體監事。會議由監事會主席許繼松先生主持，應到監事9人，實到監事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2017年第三

季度報告》。監事會對《2017年第三季度報告》進行了審核，并發表審核意見

如下：

    1、公司《2017年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司

章程和公司內部管理制度的各項規定。

    2、公司《2017年第三季度報告》的內容和格式符合中國證監會和證券交易

所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項。

    3、在提出本意見前，沒有發現參與《2017年第三季度報告》的編制和審議

的人員有違反保密規定的行為。

    二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于公司會

計政策變更的議案》。監事會認為，公司本次會計政策變更是根據財政部頒布或修訂的會計準則具體準則進行的合理變更，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

廈門鎢業股份有限公司

        監事會

  2017年10月17日