證券代碼：002125          證券簡(jiǎn)稱：湘潭電化        公告編號(hào)：2017－040

                      湘潭電化科技股份有限公司

            關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    湘潭電化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2017年9月25日召

開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、召開會(huì)議的基本情況

    1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

    2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司2017年9月8日召開的第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月25日（星期一）下午15:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年9月25日上午 9：30

至 11：30，下午 13：00至 15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年9

月24日下午15：00至9月25日下午 15：00。

    5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、出席對(duì)象：

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年9月19日（星期二）,于股權(quán)登記日2017年9月19日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    (3)公司聘請(qǐng)的見證律師。

    7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖南省湘潭市雨湖區(qū)九華步步高大道5號(hào)五礦尊城23樓大會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、審議《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    2、審議《關(guān)于修改
<公司章程>
 的議案》。

    議案1已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司

2017年9月9日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-039）。本次股東大會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)放棄表決權(quán)，公司將就該議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

    議案2已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司

2017年6月10日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-027）。該議案須以特別決議通過(guò)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

    三、提案編碼

                                                                          備注

      提案編碼                   提案名稱                        該列打勾的欄

                                                                      目可以投票

         100       總議案                                               √

         1.00      《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》         √

         2.00      《關(guān)于修改
 <公司章程>
  的議案》 √ 四、會(huì)議登記方法 1、登記方式： （1）個(gè)人股東持本人身份證明、股東帳戶卡進(jìn)行登記。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席會(huì)議（授權(quán)委托書附后），代理人持本人身份證明、授權(quán)委托書、委托人身份證明、股東帳戶卡進(jìn)行登記。 （2）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書（見附件二）及代理人身份證明進(jìn)行登記。 （3）股東可以通過(guò)信函或傳真方式登記。 2、登記時(shí)間：2017年9月20日（星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出時(shí)的郵戳日期為準(zhǔn)）。 3、登記地點(diǎn)：湖南省湘潭市雨湖區(qū)九華步步高大道5號(hào)五礦尊城23樓公司董事會(huì)工作部 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、會(huì)議聯(lián)系人：沈圓圓 聯(lián)系電話：0731－55544048 傳真：0731－55544101 郵箱：zqb@chinaemd.com 郵政編碼：411201 2、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)自理。 七、備查文件 1、湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。 2、湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。 特此公告。 湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì) 二0一七年九月八日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362125”，投票簡(jiǎn)稱為“電化投票”。 2、填報(bào)意見 本次股東大會(huì)議案的表決意見為“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年9月25日的交易時(shí)間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2017年9月24日下午15：00至9月25日下午 15：00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二： 授權(quán)委托書 本公司（或本人） 茲授權(quán)委托 （先生/女士）（身份證 號(hào)： ）代表本公司（或本人）出席湘潭電化科技股份有限 公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán) 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的 √ 議案》 2.00 《關(guān)于修改
  <公司章程>
   的議案》 √ 委托人姓名（個(gè)人股東須簽名，法人股東須法定代表人簽字并加蓋公章）： 委托人身份證號(hào)/注冊(cè)登記號(hào)： 委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)量： 股 委托代理人（簽字）： 委托代理人身份證號(hào)： 委托日期： 有效日期：年月 日至年月 日 （本授權(quán)書復(fù)印件及剪報(bào)均有效）