證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

              第二屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。





一、會(huì)議召開和出席情況

 （一）會(huì)議召開情況

       1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年6月26日，郵件或電話方

           式。

      2、會(huì)議召開時(shí)間：2017年7月3日	

      3、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室	

      4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場及電話會(huì)議同步進(jìn)行形式	

      5、會(huì)議召集人：董事長	

      6、會(huì)議主持人：曹桂發(fā)	

      7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次董事會(huì)是臨時(shí)性會(huì)議，會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。	

 （二）會(huì)議出席情況

      應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共9人, 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)

議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共9人，缺席本次董事會(huì)決議

的董事共0人。

      委托他人出席的董事姓名為無   ，不能親自出席會(huì)議的原因

為無 ，受托董事姓名為無。

     缺席董事的姓名為無 ，缺席原因?yàn)闊o。

二、議案審議情況

 （一）審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改公司章程》議案

     1、議案內(nèi)容

     《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改公司章程》議案

     2、議案表決結(jié)果：

     同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

     3、回避表決情況：

     根據(jù)公司章程，本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，無需回避表決。

     4、提交股東大會(huì)表決情況：

     本議案需提交股東大會(huì)審議通過。

     （二）審議否決《重大投資》議案

     1、議案內(nèi)容

     《重大投資》議案

     2、議案表決結(jié)果：

     同意票1票，反對票8票，棄權(quán)票數(shù)0票。

     3、回避表決情況：

     根據(jù)公司章程，本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，無需回避表決。

     4、提交股東大會(huì)表決情況：

     本議案已否決，無需提交股東大會(huì)審議通過。

     （三）審議通過《關(guān)于抵押貸款的議案》議案

     1、議案內(nèi)容

     根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向南京銀行股份有限公司高郵支行申請經(jīng)營資金貸款，貸款額度壹仟萬元，抵押期限暫為 36個(gè)月。以公司位于江蘇省高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園內(nèi)的不動(dòng)產(chǎn) 【不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書號：江蘇（2017）高郵市不動(dòng)產(chǎn)第0012317號】作為抵押，實(shí)際情況以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

     另有2000多平米的附屬廠房，目前正在辦理不動(dòng)產(chǎn)證，待不動(dòng)

產(chǎn)證辦完后，仍于用銀行抵押貸款，具體貸款金額及周期，以公司與銀行簽定的合同為準(zhǔn)。

      2、議案表決結(jié)果：

     同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

     3、回避表決情況：

     根據(jù)公司章程，本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，無需回避表決。

     4、提交股東大會(huì)表決情況：

     本議案貸款額度未超過公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于 2017 年度向銀行申請貸款額度》的額度，無需提交公司股東大會(huì)審議通過。

     （四）審議通過《關(guān)于向銀行貸款的議案》議案

     1、議案內(nèi)容

     公司因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，為補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬向南京銀行股份有限公司高郵支行新增申請500萬元人民幣流動(dòng)資金貸款，由

揚(yáng)州日興生物科技股份有限公司及本公司董事居春山先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

     上述具體貸款額度及貸款時(shí)間屆時(shí)按銀行批準(zhǔn)后的額度及時(shí)間執(zhí)行，貸款期限為 12 個(gè)月。

      2、議案表決結(jié)果：

     同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避1票。

     3、回避表決情況：

     根據(jù)公司章程，本議案涉及居春山關(guān)聯(lián)董事，需回避表決。

     4、提交股東大會(huì)表決情況：

     本議案貸款額度未超過公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于 2017 年度向銀行申請貸款額度》的額度，無需提交公司股東大會(huì)審議通過。

     （五）審議通過《關(guān)于提議召開公司2017年度第一次臨時(shí)股東

會(huì)》議案

     1、議案內(nèi)容

     提議2017年7月28日召開2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，主

要審議通過上述第1議案

     2、議案表決結(jié)果：

     同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

     3、回避表決情況：

     根據(jù)公司章程，本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，無需回避表決。

三、 備查文件目錄

     （一）《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。

特此公告。

                                        江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

                                                                        董事會(huì)

                                                             2017年7月4日