證券代碼：002580          證券簡稱：圣陽股份             公告編號：2017-038

                         山東圣陽電源股份有限公司

              關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    根據山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議決議，公司定于2017年10月13日召開2017年第一次臨時股東大會，具體通知如下：

    一、召開會議的基本情況

     1、股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會。

     2、股東大會的召集人：公司董事會

     3、會議召開的合法、合規性說明：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》等相關法律法規的規定。

    4、會議召開時間：

    （1）現場會議召開時間：2017年10月13日14:00

    （2）網絡投票時間：2017年10月12日～2017年10月13日。

    其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年10

月13日9:30―11:30和13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間

為：2017年10月12日15:00―2017年10月13日15:00期間的任意時間。

    5、召開方式：本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。

    （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。

    （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    （3）同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。以網絡方式參與表決的，同一股份只能選擇網絡投票中的一種方式。

    （4）本次會議對中小投資者的表決單獨計票。

    6、股權登記日：2017年9月29日（星期五）

    7、出席對象：

    （1）于股權登記日2017年9月29日（星期五）下午收市時在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）本公司董事、監事和高級管理人員

    （3）本公司聘請的律師

    8、現場會議地點：公司會議室，山東曲阜圣陽路1號

    二、會議審議事項

    1、《關于終止參與設立產業并購投資基金暨關聯交易的議案》

    2、《關于終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權行使管理權利的議案》    以上議案由股東大會作出普通決議，即須經出席會議的股東所持表決權的1/2以上通過即為有效。

    根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，以上議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。

    以上議案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司于2017年 9月 23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

     三、提案編碼

   提案編碼                     提案名稱                            備注

                                                           該列打勾的欄目可以投票

      100        總議案：除累積投票提案外的所有議案                  √

非累積投票議案

                 《關于終止參與設立產業并購投資基金暨關              √

     1.00        聯交易的議案》

                 《關于終止接受實際控制人、控股股東委托              √

     2.00        對其股權行使管理權利的議案》

    四、出席現場會議登記方法

    1、登記方式：

    自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票賬戶卡登記；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東授權委托書、股東股票賬戶卡和委托人身份證登記。

    法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法定代表人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

    以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須出示相關證件原件。

    股東可采用現場登記、通過信函或傳真方式登記。本公司不接受電話登記。

股東請仔細填寫《股東登記表》（附件三），以便登記確認。股東采用信函或傳真方式登記，須在2017年 10月12日下午17:00之前送達或傳真至公司，來信請注明“股東大會”字樣。

    授權委托書須按附件二格式填寫。

    2、登記時間：2017年10月12日上午9:00―11:30，下午13:30―17:00

    3、登記地點：公司董事會辦公室

    聯系地址：山東省曲阜市圣陽路1號

    郵政編碼：273100

    聯系傳真：0537-4430400

    五、參與網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

    六、其他

    1、聯系方式

    會議聯系人：于海龍

    聯系部門：董事會辦公室

    聯系電話：0537-4435777

    傳真號碼：0537-4430400

    聯系地址：山東省曲阜市圣陽路1號

    郵編：273100

    2、與會股東食宿和交通費用自理。

    七、備查文件

    1、第四屆董事會第五次會議決議

    2、第四屆監事會第五次會議決議

    特此公告。

                                                    山東圣陽電源股份有限公司

                                                               董事會

                                                      二�一七年九月二十二日

附件一：

                          參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    1、投票代碼：362580，

    2、投票簡稱：圣陽投票。

    3、填報表決意見或選舉票數

    本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    5、對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

    二、通過深交所交易系統的投票程序

    1、投票時間：2017年10月13日的交易時間，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年10月12日（現場股東大會召開前

一日）下午3：00，結束時間為2017年10月13日（現場股東大會結束當日）下午3：

00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件二:

                           山東圣陽電源股份有限公司

                   2017年第一次臨時股東大會授權委托書

       茲授權【        】先生/女士作為本人/本公司的代理人，代為參加山東圣陽

   電源股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并按以下權限行使股東表決權：

                                                           備注            表決意見

   提案編碼                   提案名稱                該列打勾的欄    同     反    棄

                                                       目可以投票      意     對    權

     100       總議案：除累積投票提案外的所有議案         √

非累積投票議案

                《關于終止參與設立產業并購投資基金         √

     1.00       暨關聯交易的議案》

                《關于終止接受實際控制人、控股股東委       √

     2.00       托對其股權行使管理權利的議案》

       注：1、請在議案1、議案2后的表決意見欄目下“同意”或“反對”或“棄權”空格內打“√”。

   投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

       2、授權委托書的有效期限自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時止。

       3、法人委托須蓋法人公章。

   委托人姓名或名稱（簽章）：                         委托人持股數：

   委托人身份證號碼（營業執照號碼）：                委托人股東賬戶：

   受托人簽名：                                         受托人身份證號：

   有效期限：截至二�一七年十月十三日

   簽署日期：二�一七年    月【         】日

附件三：

                       山東圣陽電源股份有限公司

                                  股東登記表

     截至2017年9月29日（星期五）下午深圳證券交易所收市時，本公司（或

個人）持有“圣陽股份”（股票代碼：002580）股票，現登記參加山東圣陽電源股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。

     單位名稱（或股東姓名）：

     營業執照號碼/統一社會信用代碼（或身份證號碼）：

     股東賬戶號：

     持有股數：

     聯系電話：

     電子郵箱：

     聯系地址：

     郵編：

     日期： 2017年10月12日