證券代碼：600580         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電氣         公告編號(hào)：2017-051

                   臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年9月8日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年9月8日 14點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月8日至2017年9月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

    無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

     序                                                               投票股東類(lèi)型

                                 議案名稱(chēng)

     號(hào)                                                                  A股股東

    累積投票議案

    1.00  關(guān)于選舉董事的議案                                      應(yīng)選董事（6）人

    1.01  選舉劉紅旗先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案                  √

    1.02  選舉龐欣元先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案                  √

    1.03  選舉周軍先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案                    √

    1.04  選舉朱亞娟女士為公司第七屆董事會(huì)董事的議案                  √

    1.05  選舉吳劍波先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案                  √

    1.06  選舉唐祖榮先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案                  √

    2.00  關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案                               應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人

    2.01  選舉姚先國(guó)先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案             √

    2.02  選舉汪祥耀先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案             √

    2.03  選舉黃速建先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案             √

    3.00  關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                                      應(yīng)選監(jiān)事（2）人

    3.01  選舉范志龍先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案                      √

    3.02  選舉趙建良先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案                      √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    上述議案已分別經(jīng)公司六屆三十三次董事會(huì)；六屆十九次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)    內(nèi)容分別刊登于2017年8月22日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證    券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登

    陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股

    東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人

    數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次

    投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公

    司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

         股份類(lèi)別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱(chēng)            股權(quán)登記日

           Ａ股            600580         臥龍電氣              2017/9/4

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

    （1）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)、代理人授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證辦理登記。個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)辦理登記；個(gè)人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東賬戶(hù)和代理人身份證辦理登記。

    （2）登記時(shí)間和地點(diǎn)：2017年9月5日-9月7日（上午8：00－11：00，下午

    2:00－4:30）到本公司辦公室辦理登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、其他事項(xiàng)

    （1）出席會(huì)議代表交通及食宿費(fèi)用自理

    （2）聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號(hào)，臥龍電氣集團(tuán)股份有限

    公司董事會(huì)辦公室，郵政編碼：312300

    聯(lián)系電話(huà)：0575-82176629，傳真：0575-82176636

    聯(lián)系人：吳劍波

    （3）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東操作流程見(jiàn)附件2；

    （4）公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票為準(zhǔn)。

    特此公告。

                                                  臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                   2017年8月22日

    附件1：授權(quán)委托書(shū)

    附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

    ●報(bào)備文件

    公司六屆三十三次董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

                                   授權(quán)委托書(shū)

臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司：

    茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月8日召開(kāi)

的貴公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)                    累積投票議案名稱(chēng)                       投票數(shù)

1.00  關(guān)于選舉董事的議案

1.01  選舉劉紅旗先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案

1.02  選舉龐欣元先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案

1.03  選舉周軍先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案

1.04  選舉朱亞娟女士為公司第七屆董事會(huì)董事的議案

1.05  選舉吳劍波先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案

1.06  選舉唐祖榮先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案

2.00  關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

2.01  選舉姚先國(guó)先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

2.02  選舉汪祥耀先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

2.03  選舉黃速建先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

3.00  關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

3.01  選舉范志龍先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

3.02  選舉趙建良先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：       年月日

備注：

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

    一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

    二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

    三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

    四、示例：

    某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

       累積投票議案

       4.00  關(guān)于選舉董事的議案                      投票數(shù)

       4.01  例：陳××

       4.02  例：趙××

       4.03  例：蔣××

         

       4.06  例：宋××

       5.00  關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案                 投票數(shù)

       5.01  例：張××

       5.02  例：王××

       5.03  例：楊××

       6.00  關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                      投票數(shù)

       6.01  例：李××

       6.02  例：陳××

       6.03  例：黃××

    某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00

“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的

議案”有200票的表決權(quán)。

    該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既

可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

    如表所示：

                                                    投票票數(shù)

序號(hào)         議案名稱(chēng)

                                   方式一      方式二     方式三    方式

4.00   關(guān)于選舉董事的議案         -            -           -           -

4.01   例：陳××                 500         100         100

4.02   例：趙××                  0          100         50

4.03   例：蔣××                  0          100         200

                                                

4.06   例：宋××                  0          100         50