證券代碼：601311       證券簡稱：駱駝股份        公告編號：臨2017-091

                         駱駝集團股份有限公司

             關于財務總監(jiān)辭職及聘任財務總監(jiān)的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    駱駝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監(jiān)譚文萍女士提交的書面辭職報告。由于個人原因，譚文萍女士辭去公司財務總監(jiān)職務，其辭職后將不再擔任公司任何職務。譚文萍女士辭去財務總監(jiān)的申請自送達公司董事會之日起生效，公司董事會對其在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

    公司于2017年9月6日召開第七屆董事會第十八次會議，審議通過了《關

于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，同意聘任王洪艷女士為公司財務總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿。王洪艷女士簡歷詳見附件。

    公司獨立董事認為：經審查王洪艷女士的個人履歷等資料，未發(fā)現(xiàn)其存在《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情形，王洪艷女士任職資格符合財務總監(jiān)的任職資格、任職條件，能夠勝任公司財務總監(jiān)崗位的要求，其聘任程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定，沒有損害股東的權益，同意聘任王洪艷女士為公司財務總監(jiān)。

    特此公告。

                                                         駱駝集團股份有限公司

                                                                 董事會

                                                             2017年9月8日

附：王洪艷女士 個人簡歷

    王洪艷，女，1971 年出生，專科學歷，注冊會計師，注冊資產評估師，國

際注冊內部審計師。1993年至2000年任襄陽市車輛總廠主管會計；2000年至

2008年，任湖北眾信至誠會計師事務所項目經理；2008年進入公司，歷任駱駝

特種電源有限公司財務科長、駱駝集團股份有限公司審計部經理、監(jiān)事會主席。