證券代碼：300376               證券簡稱：易事特               公告編號：2017-178

                       易事特集團股份有限公司

               第五屆監事會第七次會議決議公告

     本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    易事特集團股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監事會第七次會議于2017年10月12日在東莞市松山湖科技產業園區工業北路6號公司會議室以現場會議方式召開。會議通知于2017年9月30日以專人送遞、電話及電子郵件等方式送達給全體監事；本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，由監事會主席時小莉女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

    與會監事以記名投票的方式對提交會議的議案進行審議、表決，并通過決議如下：

    一、審議通過了《關于轉讓控股子公司股權的議案》

    監事會認為：公司本次轉讓內蒙古國潤（察右前旗）發電有限公司股權并將所得款項用于公司智慧城市數據中心、新能源、儲能、充電樁（站）等業務拓展及實施，有利于公司盤活資金，優化產業布局，促進公司發展戰略的實現，相關程序合法、合規。

    《關于轉讓控股子公司股權的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對，同意票占有表決權票總數的

100%。

    特此公告。

                                                易事特集團股份有限公司監事會

                                                             2017年10月12日