長(zhǎng)城電工2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600192 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城電工 公告編號(hào)：2017-15
蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年3月22日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司五樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 7
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 172,095,353
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 38.9578
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理?xiàng)盍窒壬鞒帧１敬螘?huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年年度報(bào)告正文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
2、議案名稱：公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
3、議案名稱：公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,886,753 99.8787 188,600 0.1095 20,000 0.0118
4、議案名稱：公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,886,753 99.8787 208,600 0.1213 0 0.0000
5、議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
6、議案名稱：公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
7、議案名稱：公司2017年度申請(qǐng)獲得銀行綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
8、議案名稱：公司2017年度擬向子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,311,253 99.5443 764,100 0.4439 20,000 0.0118
9、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
10、 議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
11、 議案名稱：關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
12、 議案名稱：關(guān)于對(duì)長(zhǎng)城電工天水電器集團(tuán)有限責(zé)任公司追加投資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
13、 議案名稱：關(guān)于長(zhǎng)城電工天水電器集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)其子公司追加投
資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股5%以上 171,272,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股1%以下 614,000 74.6413 208,600 25.3587 0 0.0000
普通股股東
其中:市值
50萬以下普 30,000 51.1945 28,600 48.8055 0 0.0000
通股股東
市值50萬以
上普通股股 584,000 76.4397 180,000 23.5603 0 0.0000
東
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 公司2016年度報(bào)告正 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
文及摘要
2 公司2016年度董事會(huì) 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
工作報(bào)告
3 公司2016年度監(jiān)事會(huì) 614,000 74.6413 188,600 22.9273 20,000 2.4314
工作報(bào)告
4 公司2016年度利潤(rùn)分 614,000 74.6413 208,600 25.3587 0 0.0000
配的預(yù)案
5 公司2016年度財(cái)務(wù)決 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
算報(bào)告
6 公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù) 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
算的議案
公司2017年度申請(qǐng)獲
7 得銀行綜合授信額度的 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
議案
公司2017年度擬向子
8 公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保 38,500 4.6802 764,100 92.8884 20,000 2.4314
額度的議案
9 關(guān)于修訂《公司章程》 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
的議案
10 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
規(guī)則》的議案
關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將
11 結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
流動(dòng)資金的議案
關(guān)于對(duì)長(zhǎng)城電工天水電
12 器集團(tuán)有限責(zé)任公司追 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
加投資的議案
關(guān)于長(zhǎng)城電工天水電器
13 集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)其 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
子公司追加投資的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
其中議案九和議案十為特別表決議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)的三分之二以上通過；其他議案為普通議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。本次股東大會(huì)無涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
本次大會(huì)除審議以上議案外，還聽取了《公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：甘肅正天合律師事務(wù)所
律師：趙文通律師 林靖陽(yáng)律師
2、律師鑒證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為：貴公司2016年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員
和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司
2017年3月23日
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