證券代碼：600846  證券簡稱：同濟科技  公告編號：2017-039

               上海同濟科技實業(yè)股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月13日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年10月13日   14點00分

    召開地點：上海市彰武路50號同濟君禧大酒店三樓多功能廳

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年10月13日

                         至2017年10月13日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                                                投票股東類型

號                           議案名稱                             A股股東

非累積投票議案

1     關(guān)于公司符合配股條件的議案                                     √

2.00  關(guān)于公司2017年度配股公開發(fā)行證券方案的議案                 √

2.01  發(fā)行股票的種類和面值                                            √

2.02  發(fā)行方式                                                          √

2.03  配股基數(shù)、比例和數(shù)量                                            √

2.04  配股價格及定價原則                                               √

2.05  配售對象                                                          √

2.06  本次配股募集資金的用途                                          √

2.07  配售時間                                                          √

2.08  承銷方式                                                          √

2.09  本次配股前滾存未分配利潤的分配方案                            √

2.10  本次配股相關(guān)決議的有效期                                        √

2.11  本次發(fā)行證券的上市流通                                          √

3     關(guān)于2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）的議案          √

4     關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報告（修        √

      訂稿）的議案

5     關(guān)于公司配股無需編制前次募集資金使用情況報告的議案         √

6     關(guān)于本次配股后填補被攤薄即期回報措施及相關(guān)主體承諾        √

      事項的議案

7     公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規(guī)劃                   √

8     關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜        √

      的議案

9     關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告的議案                            √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   上述議案經(jīng)2017年6月20日召開公司第八屆董事會2017年第五次臨時會議

   和第八屆監(jiān)事會第八次會議，以及2017年9月27日召開的第八屆董事會2017

   年第七次臨時會議和第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，詳見公司于 2017

年6月22日、2017年9月28日在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站

   （www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、8

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)        投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600846         同濟科技             2017/10/9

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    (一) 登記方式

    1、 法人股東：法定代表人親自出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人簽字并蓋章的授權(quán)委托書原件（式樣附后）、受托人本人有效身份證件原件辦理登記。

    2、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡

原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證復(fù)印件辦理登記。

    3、 異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間2017年10月

10日下午16:00前送達，傳真或信函登記需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)

印件，出席會議時需攜帶原件。

    (二) 登記地點：上海市四平路1398號同濟聯(lián)合廣場B座20層，上海同濟

科技實業(yè)股份有限公司董事會辦公室

    (三) 登記時間：2017年10月10日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

六、   其他事項

    1、 本次股東大會出席會議的股東及其受托人食宿及交通費用自理。

    2、 會議咨詢：

    聯(lián)系地址：上海市四平路1398號同濟聯(lián)合廣場B座20層，上海同濟科技

實業(yè)股份有限公司董事會辦公室

    郵政編碼：200092

    聯(lián)系人：史亞平、袁博宇

    聯(lián)系電話：021-65985860傳真：021-33626510

特此公告。

                                        上海同濟科技實業(yè)股份有限公司董事會

                                                             2017年9月28日

附件1：授權(quán)委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

上海同濟科技實業(yè)股份有限公司：

    茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月13

日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                                同意   反對   棄權(quán)

1      關(guān)于公司符合配股條件的議案

2.00   關(guān)于公司2017年度配股公開發(fā)行證券方案的議案

2.01   發(fā)行股票的種類和面值

2.02   發(fā)行方式

2.03   配股基數(shù)、比例和數(shù)量

2.04   配股價格及定價原則

2.05   配售對象

2.06   本次配股募集資金的用途

2.07   配售時間

2.08   承銷方式

2.09   本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

2.10   本次配股相關(guān)決議的有效期

2.11   本次發(fā)行證券的上市流通

3      關(guān)于2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）的

        議案

4      關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析

        報告（修訂稿）的議案

5      關(guān)于公司配股無需編制前次募集資金使用情況報告

        的議案

6      關(guān)于本次配股后填補被攤薄即期回報措施及相關(guān)主

        體承諾事項的議案

7      公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規(guī)劃

8      關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相

        關(guān)事宜的議案

9      關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：       年月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。