證券代碼：000571     證券簡稱：新大洲A    公告編號：臨2017-075

                       新大洲控股股份有限公司

      第八屆董事會2017年第十二次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會

2017年第十二次臨時會議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話等方

式發出，會議于2017年9月12日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董

事7人，實際參加表決董事7人。會議由陳陽友董事長主持。本次會議的召開符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    二、董事會會議審議情況

    （一）與會董事以7票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于修改<

公司章程>的議案》。

    根據公司經營和發展需要，公司擬修訂《公司章程》，本次修訂內容：

    原文：第一百零七條  董事會成員組成采用奇數制，由7名董事組成，其中

3名為獨立董事。

    修改為：第一百零七條  董事會成員組成采用奇數制，由9名董事組成，其

中3名為獨立董事。

    《公司章程》全文已于同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

    本事項尚須提交股東大會審議通過，并報海南省工商行政管理局審核后辦理工商登記手續。

    （二）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

    由于公司第八屆董事會任期屆滿，根據《公司法》和本公司章程的規定，以及關于修改公司章程的提案，經逐項對每位被提名人表決，確定公司第九屆董事會董事候選人為：陳陽友、趙序宏、李磊、王磊、許樹茂、孫魯寧、孟兆勝、徐家力、周清杰，其中：孟兆勝、徐家力、周清杰為獨立董事候選人。表決結果為：    陳陽友：同意7票，反對0票，棄權0票；

    趙序宏：同意7票，反對0票，棄權0票；

    李  磊：同意7票，反對0票，棄權0票；

    王  磊：同意7票，反對0票，棄權0票；

    許樹茂：同意7票，反對0票，棄權0票；

    孫魯寧：同意7票，反對0票，棄權0票；

    孟兆勝：同意7票，反對0票，棄權0票；

    徐家力：同意7票，反對0票，棄權0票；

    周清杰：同意7票，反對0票，棄權0票。

    公司董事會對即將離任的杜樹良董事、嚴天南獨立董事、王樹軍獨立董事在任期內的工作給予充分肯定，并對三位董事為公司所作出的突出貢獻表示感謝。

    選舉獨立董事提案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。

    公司獨立董事一致認為：第九屆董事會董事候選人的提名程序和任職資格符合有關法律法規和公司章程的規定。詳見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》。

    《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。

    （三）關聯董事陳陽友先生、李磊先生回避表決，其他董事以5票同意，無

反對票和棄權票，審議通過了《關于本公司及關聯人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔保暨關聯交易的議案》。（有關詳細內容見已于同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn.上的《關于本公司及關聯人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔保暨關聯交易的公告》）

    董事會同意本公司與關聯人陳陽友先生、黑龍江恒陽牛業有限責任公司（以下簡稱“恒陽牛業”）共同為本公司的全資子公司寧波恒陽食品有限公司向工商銀行上海市青浦支行申請總額不超過7500萬元的授信額度提供擔保，擔保期限一年。

    關聯關系：陳陽友先生為本公司法定代表人及董事長，同時為恒陽牛業和本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）的實際控制人，并擔任恒陽牛業董事，本公司董事李磊先生同時擔任恒陽牛業董事。因此，本次交易構成了公司的關聯交易。

    公司三名獨立董事對此議案發表了事前認可意見及獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《獨立董事關于關聯交易事項的事前認可》、《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》。

    本事項尚須提交股東大會審議通過。

    （四）與會董事以7票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于提請召

開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》，有關召開本次股東大會的事項見本

公司同日于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于召開2017年第二次臨時股東大會通知》

公告。

    三、備查文件

    1、新大洲控股股份有限公司第八屆董事會2017年第十二次臨時會議決議；

    2、獨立董事關于關聯交易事項的事前認可；

    3、獨立董事關于公司相關事項的獨立意見。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司董事會

                                                               2017年9月13日

附件：新大洲控股股份有限公司第九屆董事會董事候選人簡歷

     陳陽友：男，1970年出生。大學本科學歷。訥河市人大常委會常務委員。

1993年9月至2002年7月，任雙匯集團質量檢驗監督處副處長、處長，采購公

司經理，2002年9月至2004年5月，任河南春都食品股份有限公司運營總監；

2004年創辦自貢市金路食品有限公司和北京瑞陽恒業商貿有限公司；2005年設

立訥河市北方食品有限責任公司（黑龍江恒陽牛業有限責任公司前身）； 2007

年創辦訥河瑞陽溢佳香食品有限公司并從中國食品集團承包經營北京榮豐食品有限公司；2008年創辦訥河市恒陽商貿有限公司；2009年成立黑龍江北方恒陽食品有限公司及訥河市恒陽現代農業農機專業合作社；2010 年成立訥河市北方恒陽腸衣生化有限責任公司及黑龍江恒陽米高揚食品有限公司（黑龍江恒陽農業集團有限公司前身），擔任黑龍江恒陽農業集團有限公司執行董事至今。2011年成立黑龍江恒陽農業集團。2015年10月至今，任深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）執行事務合伙人。2016年5月至今，任新大洲控股股份有限公司董事、董事長。是本公司第八屆董事會董事長。

     董事候選人陳陽友先生由公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）提名。陳陽友先生不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；為公司第一大股東的執行事務合伙人及實際控制人，與其他持有公司5%以上股份的股東（即第二大股東、第三大股東）、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未直接持有本公司股份，通過深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）間接控制本公司10.99%的股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    趙序宏：男，1949年出生，大專學歷，高級經濟師。1968年9月至 1976

年6月，任山東造紙總廠車間副主任；1976年6月至1978年8月，任濟南市第

一輕工業局宣傳干事；1978年8月至1982年9月，任濟南縫紉機廠宣傳科長；

1982年9月至1984年7月，在山東工業大學管理工程專業學習；1984年8月至

1988年3月，任濟南輕騎摩托車總廠辦公室主任、銷售公司總經理；1988年3

月至1992年11月，任海南瓊港輕騎摩托車開發有限公司總經理；1992年11月

至今，任新大洲控股股份有限公司總裁、董事長、副董事長；2001年9月至今，

任新大洲本田摩托有限公司副董事長兼總經理、董事長；2013年7月至今，任

中航新大洲航空制造有限公司副董事長；2013年12月至今，任SanlorenzoS.p.A.

董事。2016年5月至今，任寧波新大洲股權投資有限公司執行董事。是本公司

第一至三屆董事會董事，第三至七屆董事會董事長，第八屆董事會副董事長。

    董事候選人趙序宏先生由公司第三大股東上海浩洲車業有限公司提名。趙序宏先生不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；直接持有上市公司股份數量為8,161,655股；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

     李磊：男，1981年出生，碩士研究生學歷，法學碩士、經濟學雙學士。2006

年9月至2007年8月，任麥肯錫（上海）咨詢有限公司北京分公司咨詢顧問；

2007年9月至2011年6月，任北京鼎暉創新投資顧問有限公司副總裁；2011年

7月至2015年12月，任鼎暉股權投資管理（天津）有限公司私募股權投資部執

行董事；2016年1月起，任CDHInvestmentsManagement(HongKong)Limted

董事總經理。2016年5月至今，任新大洲控股股份有限公司董事。是本公司第

八屆董事會董事。

    董事候選人李磊先生由公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）提名。李磊先生不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

     王磊：男，1983年出生，碩士研究生學歷。2008年2月至2009年8月，

任北京華旗資訊科技有限公司（愛國者）管理培訓生、董事長外事助理；2009年8月至2010年5月，任畢馬威企業咨詢有限公司稅務咨詢專員；2010年5月至2015年11月，任斑馬中國投資有限公司副總經理；2015年11月至今，任黑龍江恒陽牛業有限責任公司海外事業部總經理，董事會秘書。

    董事候選人王磊先生由公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）提名。王磊先生不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    許樹茂：男，1983年出生，大學本科學歷。2006年9月至2015年4月，任

普華永道中天會計師事務所有限公司審計部經理；2015年4月至今，歷任黑龍

江恒陽牛業有限責任公司投資公司總裁，集團公司財務總監。

    董事候選人許樹茂先生由公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）提名。許樹茂先生不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    孫魯寧：男，1984年出生，碩士研究生學歷。2007年7月至2009年12月，

任宜家（中國）投資管理有限公司共享服務中心財務專員；2010年3月至2010

年9月，任惠氏制藥有限公司財務及內部審計；2014年4月至2015年4月，任

潤識（上海）投資管理中心投資經理、總經理助理；2015年4月至今，任北京

恒宇天澤投資管理有限公司投資總監。

    董事候選人孫魯寧先生由公司第二大股東富立瀾滄江十四號私募投資基金提名。孫魯寧先生不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

     孟兆勝：男，1962年出生，碩士研究生學歷，注冊會計師、注冊資產評估

師、注冊稅務師、土地估價師。1983年7月至1993年4月，在內蒙古財經學院

會計系擔任講師；1993年5月至1997年7月，任海南資產評估事務所評估師；

1997年8月至1999年12月，任海南惟信會計師事務所副所長；2000年1月至

2009年12月，歷任海南中力信資產評估有限公司主任評估師、總經理；2010年

1月至2012年1月，任海南中博匯財務咨詢有限公司總經理；2012年1月至今，

任北京卓信大華資產評估有限公司海南分公司總經理。2014年6月至今，任新

大洲控股股份有限公司獨立董事。現任天水華天科技股份有限公司、海南海峽航運股份有限公司、海南海馬汽車股份有限公司、海南海藥股份有限公司獨立董事。

    孟兆勝先生現為本公司第八屆董事會獨立董事。不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系；直接持有本公司股份數量為20000股,系2015年中國證券市場發生系統性風險，為維護證券市場的穩定和健康發展，孟兆勝先生響應本公司號召董監事和管理團隊增持公司股票而買入；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人。

     徐家力：男，1960年出生，博士后學歷，一級律師、博士生導師。1986年

7月至1992年12月，任最高人民檢察院檢察官；1992年12月至今，任隆安律

師事務所創始人、合伙人；1995年1月至2005年1月，歷任北京律協理事、常

務理事、副會長；2004年2月至2007年2月，任貴州師范大學法學院院長；2007

年3月至2014年3月，任中國政法大學知識產權研究中心主任、博士生導師；

2012年3月至2015年3月，任中國人民大學律師學院副院長；2013年3月至

2016年3月，任北京市社會科學院法學研究所所長；2014年4月至今，任北京

科技大學知識產權研究中心主任、博士生導師。現任安心財產保險有限責任公司獨立董事。

     徐家力先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人。

     周清杰：男，1969年出生，博士研究生學歷，博士生導師。1999年4月至

今，任北京工商大學經濟學院教師、副教授、教授、碩士生導師、博士生導師。

現任北京城建投資發展股份有限公司、黑牛食品股份有限公司獨立董事。

    周清杰先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人。