證券代碼：002089 證券簡稱：新海宜 公告編號：2020-076 新海宜科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次 會議于 2020 年 07 月 23 日以郵件、書面等形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理 人員，并于 2020 年 07 月 28 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實際出席董 事九人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長張亦斌先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。 二、董事會會議審議情況 經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案： （一）《關(guān)于申請撤銷退市風(fēng)險警示并可能被實施其他風(fēng)險警示的議案》 同意公司向深圳證券交易所提交關(guān)于撤銷股票交易退市風(fēng)險警示的申請,鑒于中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2019 年度出具了保留意見的《審計報告》，且當(dāng)前公司主營業(yè)務(wù)盈利能力較弱，公司股票可能被深圳證券交易所實施其他風(fēng)險警示。 詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《新海宜科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于申請撤銷公司股票退市風(fēng)險警示并可能被實施其他風(fēng)險警示的公告》（公告編號:2020-077）。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 三、備查文件 1、公司第七屆董事會第十四次會議決議。 特此公告。 新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會 2020 年 07 月 29 日

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