證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號(hào)：臨 2020-005 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日以書(shū)面通知方式發(fā)出召開(kāi) 第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，并于 2020 年 3 月 26 日在春蘭國(guó)賓館召開(kāi)了本次 會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事 8 人，實(shí)際出席董事 7 人，于昌良董事因公出差未能出席會(huì)議，委托程小平董事代為出席并行使表決權(quán)。會(huì)議由沈華平董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事、總經(jīng)理列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)如下議案： 1、審議通過(guò)《2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 本議案尚需提請(qǐng)公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 2、審議通過(guò)《2019 年年度報(bào)告及其摘要》。 全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 本議案尚需提請(qǐng)公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 3、審議通過(guò)《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 本議案尚需提請(qǐng)公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 4、審議通過(guò)《2019 年年度利潤(rùn)分配方案》。 根據(jù)蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公司 2019 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 26,959,532.39 元，母公司凈利潤(rùn)-6,915,361.70元；截止本報(bào)告期末，合并未分配利潤(rùn)-593,385,532.05 元，母公司未分配利潤(rùn)217,748,982.29 元。 根據(jù)有關(guān)法津法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司資金、有息負(fù)債、業(yè)務(wù)支出等實(shí)際狀況，公司董事會(huì)同意以2019年12月31日總股本519,458,538股為基數(shù)， 向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.40 元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利 20,778,341.52 元（含稅）。公司 2019 年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2019 年年度利潤(rùn)分配方案公告》（公告編號(hào)：臨 2020-007）。 公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 本議案尚需提請(qǐng)公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 5、審議通過(guò)《2019 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。 全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 6、審議通過(guò)《2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。 全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 獨(dú)立董事將在 2019 年年度股東大會(huì)上向股東進(jìn)行報(bào)告。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 7、審議通過(guò)《2019 年度公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。 全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 8、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì) 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。 此議案為關(guān)聯(lián)交易議案，在進(jìn)行表決時(shí)，三名關(guān)聯(lián)董事回避表決。 具體交易內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于預(yù)計(jì) 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2020-008）。 公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，3 票回避 9、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。 根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)K亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年， 審計(jì)費(fèi)用為 85 萬(wàn)元（不含稅）。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨 2020-009）。 公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 本議案尚需提請(qǐng)公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 10、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的議案》。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)作為召集人提議于 2020 年 4 月 29 日（星期三）召開(kāi)公司 2019 年年度股東大會(huì)，審議需提交公司股東大會(huì) 的議案。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的通知 》（公司編號(hào)：臨2020-010）。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 特此公告。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 董事會(huì) 二○二○年三月二十六日