股票代碼：600746              股票簡稱：江蘇索普          公告編號：臨2018-012

                   江蘇索普化工股份有限公司

                   八屆二次監(jiān)事會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇索普化工股份有限公司八屆二次監(jiān)事會議于2018年3月29日以書面、

通訊方式發(fā)出會議通知，于2018年4月9日在公司二樓第三會議室以現(xiàn)場表決

方式召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由全體監(jiān)事推舉殷海英女士

主持。會議的召集、召開、人員到會情況符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

    經與會監(jiān)事認真討論，審議通過了以下議案：

    一、關于選舉監(jiān)事會主席的議案

    全體監(jiān)事一致選舉殷海英女士擔任公司第八屆監(jiān)事會主席。

    表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。該議案通過。

    二、公司2017年度監(jiān)事會工作報告；

    表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。

    該議案通過，尚需提交股東大會審議。

    三、公司2017年年度報告全文及摘要；

    表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。該議案通過。

    根據《證券法》和上海證券交易所相關規(guī)定要求，公司監(jiān)事會對董事會編制的公司《2017年年度報告》全文及摘要進行了審慎審核，并提出如下審核意見：1、年報的編制和審核程序符合相關法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度等相關規(guī)定；

    2、年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面充分真實地反映出公司2017年度經營管理和財務狀況等事項；3、在年報編制過程中，公司董事會認真做好內幕信息知情人登記工作，截止本意見發(fā)表之時，沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的情況；4、公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事認為年報的全文及正文不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶股票代碼：600746              股票簡稱：江蘇索普          公告編號：臨2018-012

責任。

    四、公司2017年度財務決算報告；

    表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。

    該議案通過，尚需提交股東大會審議。

    五、公司2017年度利潤分配預案；

    表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。

    該議案通過，尚需提交股東大會審議。

    六、公司2017年度內部控制自我評價報告；

    表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。該議案通過。

    七、關于公司會計政策變更的議案；

    表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。該議案通過。

    監(jiān)事會認為，本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則解釋進行的合理變更，符合相關規(guī)定，本次變更僅對公司財務報表項目列示產生影響，對公司當期損益、總資產和凈資產不產生影響，監(jiān)事會同意本次會計政策的變更。

    八、公司2018年度日常關聯(lián)交易預測的議案；

    表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。

    該議案通過，尚需提交股東大會審議。

    特此公告。

                                           江蘇索普化工股份有限公司監(jiān)事會

                                                  二�一八年四月九日