天津汽車模具股份有限公司 獨立董事關于第五屆董事會第一次會議 相關事項的獨立意見 根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會第一次會議相關議案發(fā)表下列意見： 一、關于選舉董事長和聘任公司高級管理人員的獨立意見 我們同意選舉任偉先生為公司董事長，同意聘任任偉先生為公司總經理，同意聘任高憲臣先生為公司副總經理，同意聘任任偉先生為公司董事會秘書，同意聘任鄧應華先生為公司財務總監(jiān)。 經審閱上述人員的個人履歷、教育背景、工作經歷等相關資料，他們在任職資格方面擁有其履行職責所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職以及被中國證監(jiān)會處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。 二、關于聘任公司審計部負責人、證券事務代表的獨立意見 我們同意聘任楊秋爽先生擔任公司審計部負責人，聘任孟憲坤先生擔任公司證券事務代表。 經審閱楊秋爽先生和孟憲坤先生的個人履歷、教育背景、工作經歷等相關資料，他們任職資格符合崗位的要求，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。 獨立董事： 黃躍軍、畢曉方 2020 年 5 月 21 日

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