證券代碼：600478 證券簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn) 公告編號(hào)：2020-031 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科力遠(yuǎn)”或“公司”）第六屆董事 會(huì)第三十七次會(huì)議于 2020 年 8 月 21 日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際表決 7 人，會(huì)議符合 《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案： 1、關(guān)于《公司 2020 年半年度報(bào)告及摘要》的議案 表決結(jié)果：7 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告》全文及摘要。 2、關(guān)于《公司 2020 年上半年募集資金實(shí)際存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議 案 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公 司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 3、關(guān)于修訂《公司章程》的議案 表決結(jié)果：7 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。 根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修訂）等相關(guān)法規(guī)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》關(guān)于董事會(huì)成員數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，由 9 名調(diào)至7 名。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程（2020 年 8 月修訂）》。 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。 4、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案 公司第六屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)符合規(guī)定的提名人推薦、被提名人同意，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名鐘發(fā)平先生、劉彩云先生、余衛(wèi)先生、潘立賢先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前， 本屆董事會(huì)將繼續(xù)履行職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生。 本議案需提交公司股東大會(huì)采用累積投票制選舉。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。 5、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案 公司第六屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)符合規(guī)定的提名人推薦、被提名人同意，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名付于武先生、張?zhí)諅ハ壬?、蔣衛(wèi)平先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。 本議案需提交公司股東大會(huì)采用累積投票制選舉，獨(dú)立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議，將提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。 6、關(guān)于以持有子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保申請(qǐng)銀行授信的議案 表決結(jié)果：7 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于以持有子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保申請(qǐng)銀行授信的公告》。 7、關(guān)于召開(kāi)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 公司擬于 2020 年 9 月 11 日召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 表決結(jié)果：7 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 特此公告。 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 25 日